標(biāo)的名稱

****銀行****公司501,682股股份

項目編號

****

轉(zhuǎn)讓底價(萬元）

95.0637

所在地區(qū)

**市**區(qū)

所屬行業(yè)

貨幣金融服務(wù)

交易機(jī)構(gòu)

聯(lián)系人：朱先生 聯(lián)系電話：0755-****1033

轉(zhuǎn)讓方承諾

1. 本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，我方對該標(biāo)的擁有完全的處置權(quán)且實施處置不存在任何限制。

2. 轉(zhuǎn)讓行為已履行了必要的審批流程，已獲得相應(yīng)批準(zhǔn),并經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，我方對所提供資料的真實性、完整性、準(zhǔn)確性和合法有效性負(fù)責(zé)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

3. 我方自愿遵守法律法規(guī)政策規(guī)定和貴所的相關(guān)規(guī)則，并按照公告等有關(guān)約定履行相應(yīng)的義務(wù)。

4. 我方已認(rèn)真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素，愿意承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成一切損失，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任。

標(biāo)的企業(yè)

基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

****銀行****公司

注冊地（住所）

**市**區(qū)**路28號四層

企業(yè)類型

****公司(非上市)

法定代表人

周澤榮

經(jīng)濟(jì)類型

其他

所屬行業(yè)

金融業(yè)

注冊資本（萬元）

800000

成立時間

1997-03-18

統(tǒng)一社會信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

914********832882U

職工人數(shù)

2632

經(jīng)營范圍

****銀行****委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)；基金銷售；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

標(biāo)的企業(yè)

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

前十位股東名稱

持有比例

持股數(shù)量（股）

1

****公司

20.00%

1,600,000,000

2

****集團(tuán)有限公司

12.50%

1,000,004,460

3

****公司

10.00%

800,000,000

4

**市****公司

9.88%

790,000,000

5

**富駿****公司

8.61%

689,000,000

6

******公司

6.89%

551,004,460

7

匯達(dá)****公司

5.49%

439,031,414

8

****公司

5.00%

400,000,000

9

****集團(tuán)有限公司

4.31%

345,000,000

10

****集團(tuán)有限公司

2.50%

200,000,000

11

其他股東

14.82%

1,185,959,666

主要財務(wù)指標(biāo)

2022年度審計報告數(shù)據(jù)

（單位： 萬元）

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

889916.98

325567.04

331195.89

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

****3525.10

****9775.93

****749.16

2023年3月31日財務(wù)報表

營業(yè)收入（累計數(shù)）

利潤總額（累計數(shù)）

凈利潤（累計數(shù)）

207962.67

76797.27

80786.49

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

****3037.67

****0144.71

****892.96

評估核準(zhǔn)/備案情況

評估機(jī)構(gòu)

**市銘信資產(chǎn)評估土****公司

評估核準(zhǔn)（備案）單位

****

核準(zhǔn)（備案）日期

2023年5月23日

評估基準(zhǔn)日

2022年12月31日

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值（萬元）

95.0637

評估情況（單位：萬元）

項目

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

評估值

95.0637

/

/

審計后賬面值

/

/

/

重大信息披露

是否涉及管理層參與受讓

否

原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)

不涉及

是否含有國有劃撥土地

（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及職工安置

否

導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

否

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求

標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)及或有債權(quán)、債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。

其他披露內(nèi)容

1. 意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等備查文件所披露內(nèi)容并已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方及**聯(lián)交所所有權(quán)利主張。

2. 意向受讓方應(yīng)對本項目交易條件、受讓風(fēng)險以及標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、所涉及的擔(dān)保、債權(quán)、債務(wù)等事宜以及其他有關(guān)交易的問題進(jìn)行綜合、全面的盡職調(diào)查，在對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風(fēng)險有充分了解的情況下，參加轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易活動。如意向受讓方成為本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的受讓方，應(yīng)按現(xiàn)狀接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的并按照產(chǎn)權(quán)交易文件等有關(guān)規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。本次交易存在投資風(fēng)險，意向受讓方應(yīng)充分了解清楚。因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在的瑕疵以及因本次交易產(chǎn)生的一切風(fēng)險，由意向受讓方承擔(dān)。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。

3. 受讓方未按照交易規(guī)則及相關(guān)文件的規(guī)定支付相關(guān)服務(wù)費用的，**聯(lián)交所有權(quán)優(yōu)先以交易保證金抵扣相關(guān)服務(wù)費用。相關(guān)服務(wù)費用不足部分，受讓方仍負(fù)有清償責(zé)任。由此導(dǎo)致的交易價款不足部分，由相關(guān)責(zé)任方補足。同時，受讓方確認(rèn)，將按照**聯(lián)交所的收費辦法及相關(guān)交易文件的約定及時支付交易服務(wù)費用，不因與轉(zhuǎn)讓方任何爭議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務(wù)費用。

4. 出現(xiàn)以下情形之一的，本所/轉(zhuǎn)讓方有權(quán)不予退還保證金：（1）意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競價、拍賣程序或其他競爭性交易的；（3）掛牌期征集到一個符合條件的意向受讓方，意向受讓方不按掛牌價與報價孰高原則成交的；（4）在網(wǎng)絡(luò)競價、拍賣程序或其他競爭性交易中，各競買人均不報價或舉牌應(yīng)價的；（5）受讓方未在規(guī)定期限內(nèi)簽署成交確認(rèn)書和/或交易合同的；（6）受讓方未按約定支付交易價款、交易服務(wù)費的；（7）存在其他違約或違反交易規(guī)則、轉(zhuǎn)讓公告及相關(guān)文件要求情形的。

5.特別事項詳見《****擬出售股權(quán)涉及的501682****銀行****公司股份的市場價值資產(chǎn)評估報告》（汕銘資評報字[2023]第067號）、《審計報告》（德師**報（審）字（23）第P00131號）。

6.評估值含未領(lǐng)取歷年分紅87794元。

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

****

類型

行政事業(yè)單位

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)/政府部門

轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策情況

其他

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

0.01%

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

0.01%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策/批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

****總局****稅務(wù)局

國家出資企業(yè)/主管部門名稱

****總局****稅務(wù)局

批準(zhǔn)單位名稱

****

批準(zhǔn)文件名稱

****2023年第10期黨委會議

批準(zhǔn)文件類型

會議紀(jì)要

批準(zhǔn)日期

2023-05-23

受讓方資格條件

1.具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
2.具有良好的商業(yè)信用。
3.國家規(guī)定的其他條件。

是否允許聯(lián)合受讓

否

交易條件

轉(zhuǎn)讓底價（萬元）

95.0637

交易價款支付方式

一次性支付

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的

其他條件

1. 意向受讓方須在信息公告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《受讓申請書》及其附件材料等工作流程）意向受讓方向****提交《受讓申請書》及其附件材料、交納保證金的行為，是對交易條件和轉(zhuǎn)讓底價的認(rèn)可和接受。

2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時間內(nèi)向****結(jié)算賬戶交納資金來源合法的保證金。意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個工作日內(nèi)一次性無息全額原路返還。

3.意向受讓方應(yīng)****銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入****結(jié)算賬戶。

****結(jié)算賬戶（用于保證金和交易價款的收付）：

戶 名：********公司

賬 號：632 505 928

開 戶 銀 行：****銀行****科技園支行

4.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)后，可查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

5.****對意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、合規(guī)性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。

6.意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，且應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性將剩余成交價款支付至**聯(lián)交所指定賬戶，并保證該等款項來源合法。

7.受讓方須按****通知要求向****支付有關(guān)服務(wù)費用。

8.標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)及或有債權(quán)、債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。

9.受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價款。

10.經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)競價組織交易確定受讓方。

11.受讓方應(yīng)符合標(biāo)的企業(yè)章程及《中國****銀行行政許可事項實施辦法》等****銀行股東資質(zhì)的要求。并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合本股份轉(zhuǎn)讓項目受讓方的資格，決定是否參與本股份轉(zhuǎn)讓項目，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果。**聯(lián)交所及轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方的資格確認(rèn)不代表意向受讓方符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中的規(guī)定和監(jiān)管要求，其最終是否獲得本項目的受讓資格****銀行審核意見為準(zhǔn)。意向受讓方應(yīng)承擔(dān)受讓后因自身不具備受讓資格等原因?qū)е聼o法辦理過戶的風(fēng)險及損失。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

保證金詳情

交納金額（萬元）

10

保證金交納截止時間要求

掛牌截止日21:30****銀行到賬時間為準(zhǔn)）

交納方式

銀行轉(zhuǎn)賬

收款賬號

****05928

處置方法

1. 本項目保證金的處置按本公告中的受讓須知內(nèi)容和《****國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓保證金操作細(xì)則》《****國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細(xì)則》執(zhí)行。

2. 若意向受讓方未被確認(rèn)為受讓方的，在受讓方確定之日起3個工作日內(nèi)，****按規(guī)定將保證金無息全額原路返還相關(guān)主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，簽署交易合同后，保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方付清剩余交易價款后，履約保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款一部分。

交易方式

掛牌有效期滿，只產(chǎn)生一個符合條件意向受讓方的，將按掛牌價與受讓方報價孰高原則直接簽約；產(chǎn)生兩個（含）以上符合條件意向受讓方的，將采取網(wǎng)絡(luò)競價方式。

若采取競價方式，競價具體安排以本所網(wǎng)絡(luò)競價規(guī)則及本所向符合資格的意向受讓方派發(fā)的競價須知為準(zhǔn)。

其他披露內(nèi)容

1. 意向受讓方須自行對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方可以在辦理相關(guān)登記和保密手續(xù)后查閱交易文件、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行必要的盡職調(diào)查。在盡職調(diào)查期間，意向受讓方不得干擾轉(zhuǎn)讓**常生產(chǎn)經(jīng)營活動，或與其他意向受讓方進(jìn)行不正當(dāng)?shù)穆?lián)系和接觸。意向受讓方應(yīng)對本項目交易條件、受讓風(fēng)險以及資產(chǎn)狀況、所涉及的擔(dān)保、抵押等事宜以及其他有關(guān)交易的問題進(jìn)行了綜合、全面的盡職調(diào)查，在對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風(fēng)險有充分了解的情況下，參加轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易活動。如意向受讓方成為本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的受讓方，應(yīng)按現(xiàn)狀接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的并按照資產(chǎn)交易文件等的規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂資產(chǎn)交易合同。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目公告所披露內(nèi)容并已自行完成對本項目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方和/或本所的所有權(quán)利主張。

2. 本公告不構(gòu)成要約，僅構(gòu)成要約邀請。請意向受讓方進(jìn)行必要的調(diào)查核實，****對信息披露不做任何承諾和擔(dān)保。

信息公告期

自公告次日起20 個工作日

掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方

不變更掛牌條件，按照 5個工作日為一個周期**，最多**40個周期

業(yè)務(wù)咨詢電話

0755-****1033 朱先生 0755-****1369 羅先生

聯(lián)系地址

**市**區(qū)**西路3185號**智谷產(chǎn)業(yè)園A座18層

網(wǎng)址/微信公眾號

。