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2024-06-11

模塊 功能點 客戶風(fēng)險分類模型 在岸展業(yè)盡職調(diào)查需要新增“客戶國際業(yè)務(wù)風(fēng)險等級”評估功能，簡稱打分功能，即通過AI模型或系統(tǒng)打分，對我行展業(yè)客戶進行評估，將展業(yè)盡調(diào)客戶區(qū)分為優(yōu)質(zhì)客戶、可信客戶、關(guān)注客戶、限制客戶四類。結(jié)果內(nèi)容包括：1、分值；2、“客戶國際業(yè)務(wù)風(fēng)險等級”（優(yōu)質(zhì)/可信/關(guān)注/限制）；3、關(guān)鍵風(fēng)險事項展示。 事后監(jiān)測 【對公】1.設(shè)計及開發(fā)模型1-3、5-10。 2. 設(shè)計、開發(fā)....( 外匯局 在正文中 )

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