四川航天拓鑫玄武巖實業(yè)有限公司7.4257%股權(quán)

標(biāo)的名稱

**航天拓****公司7.4257%股權(quán)

轉(zhuǎn)讓底價

（萬元）

1575

標(biāo)的企業(yè)

所在地區(qū)

**省**市**驛區(qū)

所屬行業(yè)

化學(xué)纖維制造業(yè)

交易機構(gòu)

聯(lián)系方式

聯(lián)系人： 王先生 聯(lián)系電話：0755-****1848

轉(zhuǎn)讓方承諾

1.本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，我方對該標(biāo)的擁有完全的處置權(quán)且實施處置不存在任何限制。

2.轉(zhuǎn)讓行為已履行了必要的審批流程，已獲得相應(yīng)批準(zhǔn),并經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，我方對所提供資料的真實性、完整性、準(zhǔn)確性和合法有效性負(fù)責(zé)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

3.我方自愿遵守法律法規(guī)政策規(guī)定和貴所的相關(guān)規(guī)則，并按照公告等有關(guān)約定履行相應(yīng)的義務(wù)。

4.我方已認(rèn)真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素，愿意承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成一切損失，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任。

標(biāo)的企業(yè)名稱

**航天拓****公司

注冊地

（住所）

四****開發(fā)區(qū)成龍大道三段618號

法定代表人

曹柏青

成立時間

2004-07-15

注冊資本

（萬元）

10100

企業(yè)類型

****公司

經(jīng)營范圍

貨物與技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政法規(guī)限制的項目，取得許可后方可經(jīng)營）；**巖纖維材料、新型材料及其制品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；復(fù)合材料的銷售；**巖纖維成套設(shè)備的開發(fā)、制造、銷售；復(fù)合材料成套設(shè)備的銷售；礦產(chǎn)品（國家?？爻猓?、建材的銷售；**巖纖維技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

主營業(yè)務(wù)

貨物與技術(shù)進(jìn)出口

統(tǒng)一社會

信用代碼

915********296127N

經(jīng)濟類型

國有參股企業(yè)

職工人數(shù)

100人

是否含有國有劃撥土地（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及債權(quán)轉(zhuǎn)讓

否

債權(quán)轉(zhuǎn)讓金額（萬元）

/

標(biāo)的企業(yè)

股權(quán)結(jié)構(gòu)

前十位股東名稱

持有比例

****研究院

27.0297%

****公司

22.2772%

**鑫盛股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

19.8020%

**中衍****公司

15.2475%

航天高新（蘇****公司

7.4257%

****投**心（有限合伙）

4.9505%

**市****公司

2.9703%

******公司

0.2970%

主要財務(wù)指標(biāo)

（單位：萬元）

2024年3月29日財務(wù)報表數(shù)據(jù)

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

84.88

-289.68

-289.68

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

18938.15

3949.31

14988.84

重大信息披露

是否涉及管理層參與受讓

否

原股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)

未表態(tài)

是否涉及職工安置

不涉及

是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

否

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求

標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)及或有債權(quán)、債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。

其他披露內(nèi)容

1. 意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉及備查文件所披露內(nèi)容并已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方及**聯(lián)交所所有權(quán)利主張。

2. 意向受讓方應(yīng)對本項目交易條件、受讓風(fēng)險以及標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、所涉及的擔(dān)保、債權(quán)、債務(wù)等事宜以及其他有關(guān)交易的問題進(jìn)行綜合、全面的盡職調(diào)查，在對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風(fēng)險有充分了解的情況下，參加轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易活動。如意向受讓方成為本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的受讓方，應(yīng)按現(xiàn)狀接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的并按照產(chǎn)權(quán)交易文件等有關(guān)規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。本次交易存在投資風(fēng)險，意向受讓方應(yīng)充分了解清楚。因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在的瑕疵以及因本次交易產(chǎn)生的一切風(fēng)險，由意向受讓方承擔(dān)。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。

3. 受讓方未按照交易規(guī)則及相關(guān)文件的規(guī)定支付相關(guān)服務(wù)費用的，**聯(lián)交所有權(quán)優(yōu)先以交易保證金抵扣相關(guān)服務(wù)費用。相關(guān)服務(wù)費用不足部分，受讓方仍負(fù)有清償責(zé)任。由此導(dǎo)致的交易價款不足部分，由相關(guān)責(zé)任方補足。同時，受讓方確認(rèn)，將按照**聯(lián)交所的收費辦法及相關(guān)交易文件的約定及時支付交易服務(wù)費用，不因與轉(zhuǎn)讓方任何爭議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務(wù)費用。

4. 出現(xiàn)以下情形之一的，本所/轉(zhuǎn)讓方有權(quán)不予退還保證金：

（1）意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請的；

（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競價、拍賣程序或其他競爭性交易的；

（3）掛牌期征集到一個符合條件的意向受讓方，意向受讓方不按掛牌價與報價孰高原則成交的；

（4）在網(wǎng)絡(luò)競價、拍賣程序或其他競爭性交易中，各競買人均不報價或舉牌應(yīng)價的；

（5）受讓方未在規(guī)定期限內(nèi)簽署成交確認(rèn)書和/或交易合同的；

（6）受讓方未按約定支付交易價款、交易服務(wù)費的；

（7）存在其他違約或違反交易規(guī)則、轉(zhuǎn)讓公告及相關(guān)文件要求情形的。

基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

航天高新（蘇****公司

經(jīng)濟類型

國有參股企業(yè)

持有產(chǎn)（股）權(quán)比例

7.4257%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例

7.4257%

國資監(jiān)管機構(gòu)

-

國家出資企業(yè)/主管部門名稱

-

轉(zhuǎn)讓行為的決策與批準(zhǔn)情況

轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策文件

其他

批準(zhǔn)單位名稱

****

批準(zhǔn)日期

2024年4月1日

批準(zhǔn)文件類型

其他

批準(zhǔn)文件名稱

******基金2024年****委員會會議決議

交易

條件

交易價款支付方式

一次性支付

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1.意向受讓方須在信息公告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《受讓申請書》及其附件材料等工作流程）意向受讓****交易所提交《受讓申請書》及其附件材料、交納保證金的行為，是對交易條件和轉(zhuǎn)讓底價的認(rèn)可和接受。

2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時間****交易所結(jié)算賬戶交納資金來源合法的保證金。意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個工作日內(nèi)一次性無息全額原路返還。

3.意向受讓方應(yīng)****銀行轉(zhuǎn)賬方式****交易所結(jié)算賬戶。

****交易所結(jié)算賬戶（用于保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：****交易所****公司

賬號：****05928

開戶行：****銀行****科技園支行

4.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)后，可查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

5.****交易所對意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、合規(guī)性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。

6.意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，且應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性將剩余成交價款支付至**聯(lián)交所指定賬戶，并保證該等款項來源合法。

7.受讓方****交易所通知要****交易所支付有關(guān)服務(wù)費用。

8.涉及原股東行使優(yōu)先購買權(quán)的情況，按照有關(guān)法律法規(guī)及聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)定行使優(yōu)先購買權(quán)。

9.不涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)競價組織交易確定受讓方。

受讓方資格條件

本項目不設(shè)置資格條件

是否允許聯(lián)合受讓

否

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額（萬元）

470

截止時間

掛牌截止日21:30前交納

（以銀行到賬時間為準(zhǔn)）

交納方式

銀行轉(zhuǎn)賬

處置要求

1.本項目保證金的處置按本公告內(nèi)容和《****交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金操作細(xì)則》《****交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細(xì)則》執(zhí)行。

2.若意向受讓方未被確定為受讓方的，在受讓方確定之日起3個工作日內(nèi)，****交易所按規(guī)定將保證金無息全額原路返還相關(guān)主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，簽署交易合同后，保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方付清剩余交易價款后，履約保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款一部分。

交易方式

掛牌有效期滿，只產(chǎn)生一個符合條件意向受讓方的，將按掛牌價與受讓方報價孰高原則直接簽約；產(chǎn)生兩個（含）以上符合條件意向受讓方的，將采取網(wǎng)絡(luò)競價方式。

若采取競價方式，競價具體安排以本所網(wǎng)絡(luò)競價規(guī)則及本所向符合資格的意向受讓方派發(fā)的競價須知為準(zhǔn)。

信息披露期

自公告次日起10個工作日

掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方

不變更掛牌條件，按照 5 個工作日為一個周期**，直至征集到意向受讓方，不超過首次信息公告之日起的12個月。

聯(lián)系地址

**市**區(qū)**西路3185號**智谷產(chǎn)業(yè)園A座19層

網(wǎng)址/微信公眾號

www.****.com；微信公眾號sotcbb。

附件

1.轉(zhuǎn)讓方應(yīng)如實披露項目信息，并對其披露信息的真實、完整、準(zhǔn)確、合法有效承擔(dān)責(zé)任，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。請意向受讓方或投資方進(jìn)行必要的調(diào)查核實，****交易所對上述信息披露不作任何承諾和擔(dān)保。

2.本公告不構(gòu)成要約，僅構(gòu)成要約邀請，交易雙方權(quán)利義務(wù)請以最終簽署的交易合同為準(zhǔn)。請交易各方在充分調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上，遵循自愿、公平、誠信的原則參與交易活動，自行承擔(dān)與交易有關(guān)的風(fēng)險，****交易所對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.意向受讓方或投資方如對項目信息（包括但不限于公告信息、附件資料、交易文件等）的理解存在歧義的，應(yīng)以交易各方最終簽署的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。