北京市寧水永合科技有限公司增資

增資達(dá)成的條件：

1、征集到符合增資條件的投資方并被確定為最終投資方；；

2、最終投資方接受全部增資公告的內(nèi)容，并與原股東及增資企業(yè)成功簽署《增資協(xié)議》；

3、符合投資人數(shù)量、募集金額、比例等要求，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果。

1.原股東擬采取非公開(kāi)協(xié)議方式同步增資，增資價(jià)格與外部股東增資價(jià)格一致。

1.A類(lèi)投資方（對(duì)應(yīng)持股比例30%）：

（1）須為中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人；（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）

（2）認(rèn)繳注冊(cè)資本不低于500萬(wàn)元人民幣；（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）

（3）經(jīng)營(yíng)范圍須同時(shí)包含基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、5G通信技術(shù)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、工程管理服務(wù)；（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）

（4）無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄，在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，其法定代表人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)犯罪記錄（提供書(shū)面承諾）。

（5）意向投資方自身未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.****.cn)“失信被執(zhí)行人，未被列入“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站（www.****.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單。（以信息披露期內(nèi)的網(wǎng)站查詢截圖為準(zhǔn)）。

2.B類(lèi)投資方（對(duì)應(yīng)持股比例25%）：

（1）須為中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人；（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）

（2）實(shí)繳注冊(cè)資本不低于1億元人民幣，且2023年度企業(yè)凈資產(chǎn)年末數(shù)不低于3億元人民幣；（以2023年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）

（3）意向投讓方須同時(shí)具備電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí)、安防工程企業(yè)設(shè)計(jì)施工維護(hù)能力一級(jí)資質(zhì)；（以資質(zhì)證書(shū)為準(zhǔn)）

（4）無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄，在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，其法定代表人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)犯罪記錄（提供書(shū)面承諾）。

（5）意向投資方自身未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.****.cn)“失信被執(zhí)行人，未被列入“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站（www.****.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單（以信息披露期內(nèi)的網(wǎng)站查詢截圖為準(zhǔn)）。

3.本次增資不接受聯(lián)合體投資。

4.增資企業(yè)將對(duì)意向投資方是否符合條件進(jìn)行判斷，并保留最終解釋權(quán)。

1、意向投資方應(yīng)在公告期****交易所提交投資申請(qǐng)書(shū)及相關(guān)附件材料，****交易所出具投資意向申請(qǐng)受理通知書(shū)后，方證明其****交易所提交意向投資申請(qǐng)。

2、意向投資方通過(guò)資格審核，并收到**聯(lián)交所出具的《意向投資方資格確認(rèn)通知書(shū)》后5個(gè)工作日內(nèi)，將交易保證金50萬(wàn)元交納至**聯(lián)交所指定的賬戶（截止日24時(shí)內(nèi)到賬，以到賬為準(zhǔn)）。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額交納交易保證金的，視為自動(dòng)放棄投資意向。意向投資方按照上述約定期限足額交納交易保證金后，即視為經(jīng)其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。

3、增資信息披露期滿，增資企業(yè)有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)入遴選環(huán)節(jié)；若進(jìn)入遴選環(huán)節(jié)時(shí)，采取競(jìng)爭(zhēng)性談判進(jìn)行遴選。遴選程序由**聯(lián)交所另行通知。

4、投資方須以貨幣形式增資，幣種為人民幣。

5、本次募集資金超出新增注冊(cè)資本部分計(jì)入資本公積，由新老股東共同享有。

6、意向投資方被確定為最終投資方的，須在10個(gè)工作日內(nèi)簽訂增資協(xié)議，并在合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付除交易保證金外全部增資價(jià)款至增資企業(yè)指定賬戶。

7、意向投資方須書(shū)面承諾：（1）本次增資資金來(lái)源的合法性、合規(guī)性，若因資金來(lái)源不合法、不合規(guī)的責(zé)任由意向投資方全部承擔(dān)。若影響本次增資，意向投資方需承擔(dān)由此造成增資企業(yè)的所有損失；（2）意向投資方無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄，在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，其法定代表人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)犯罪記錄。

8、交易及過(guò)戶所涉及的一切稅、費(fèi)按相關(guān)規(guī)定由增資企業(yè)、最終投資方各自承擔(dān)。

9、投資主體與實(shí)際交割主體須保持一致，不存在委托持股、代為持股、委托（含隱名委托）方式增資等情形。

10、增資企業(yè)可對(duì)意向投資方進(jìn)行盡職調(diào)查，或要求意向投資方補(bǔ)充相關(guān)材料，意向投資方應(yīng)予以配合，以保證增資企業(yè)進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)。

11、增資企業(yè)有權(quán)選定最終投資方，并對(duì)投資方的最終持股比例及投資金額進(jìn)行調(diào)整、限制和取消，并以最終簽署的《增資協(xié)議》為準(zhǔn)。A類(lèi)投資方持股比例為30%，投資金額不低于341.7萬(wàn)元（含341.7萬(wàn)元）；B類(lèi)投資方持股比例為25%，投資金額不低于284.75萬(wàn)元（含284.75萬(wàn)元）。如增資企業(yè)與最終投資方就增資協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的條款達(dá)不成一致，增資企業(yè)有權(quán)終結(jié)本次增資。

12、意向投資方對(duì)增資企業(yè)的盡職調(diào)查范圍僅限于增資企業(yè)提交至**聯(lián)交所的相關(guān)文件，增資企業(yè)不提供另外的協(xié)助事項(xiàng)。本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方通過(guò)資格審核并按規(guī)定交納足額交易保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的全部披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。

意向投資方在本項(xiàng)目信息披露期內(nèi)按要求提交投資申請(qǐng)，經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)具備投資資格，成為合格意向投資方。增資企業(yè)有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行遴選；本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判將從包括但不限于以下各方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選，并經(jīng)增資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)審批后確定投資方：

1.合格意向投資方的投資報(bào)價(jià)；

2.合格意向投資方或其實(shí)際控制人（實(shí)際控制人系直接或間接持有投資方50%以上股權(quán)的企業(yè)，下同）的的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于：資產(chǎn)規(guī)模、資金實(shí)力、盈利狀況等方面；

3.合格意向投資方或其實(shí)際控制人可為融資方未來(lái)發(fā)展提供的支持，包括但不限于：技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)管理、等方面。

4.合格意向投資方或其實(shí)際控制人對(duì)增資企業(yè)契合程度，包括但不限于：發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)范圍等方面。