南京江北新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司0.33%的股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32023SZ1000114-3)

標(biāo)的名稱(chēng)

******集團(tuán)有限公司0.33%股權(quán)

轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元）

5109.22

所在地區(qū)

**省﹒**市

所屬行業(yè)

資本市場(chǎng)服務(wù)

交易機(jī)構(gòu)

聯(lián)系人：王經(jīng)理 聯(lián)系電話：0755-****1371

轉(zhuǎn)讓方承諾

1. 本次轉(zhuǎn)讓是轉(zhuǎn)讓方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，轉(zhuǎn)讓方對(duì)該標(biāo)的擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施處置不存在任何限制。
2. 轉(zhuǎn)讓行為已履行了必要的審批流程，已獲得相應(yīng)批準(zhǔn),并經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，轉(zhuǎn)讓方對(duì)所提供資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和合法有效性負(fù)責(zé)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
3. 轉(zhuǎn)讓方自愿遵守法律法規(guī)政策規(guī)定和貴所的相關(guān)規(guī)則，并按照公告等有關(guān)約定履行相應(yīng)的義務(wù)。
4. 轉(zhuǎn)讓方已認(rèn)真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
5. 轉(zhuǎn)讓方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成一切損失，轉(zhuǎn)讓方愿意承擔(dān)法律責(zé)任。

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)

******集團(tuán)有限公司

注冊(cè)地（住所）

**市**新區(qū)長(zhǎng)蘆街道方水路168號(hào)

企業(yè)類(lèi)型

****公司

法定代表人

宋澤青

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有控股企業(yè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)

資本市場(chǎng)服務(wù)

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

600000.000000

成立時(shí)間

2001/08/22

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

913********553029Q

經(jīng)營(yíng)范圍

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資與管理；公用基礎(chǔ)工程開(kāi)發(fā)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)咨詢(xún)服務(wù)；企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料及配套設(shè)備供應(yīng)；機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、五金交電、通訊設(shè)備（不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備）銷(xiāo)售；高新技術(shù)產(chǎn)品研制、銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：住房租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（單位：萬(wàn)元）

2022年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

328852.679792

20357.160597

15814.361224

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

****195.722314

****897.624985

****298.097329

2023/09/30財(cái)務(wù)報(bào)表

營(yíng)業(yè)收入（累計(jì)數(shù)）

利潤(rùn)總額（累計(jì)數(shù)）

凈利潤(rùn)（累計(jì)數(shù)）

186116.509984

3835.452936

2555.422598

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

****271.876972

****689.834166

****582.042806

重大信息披露

是否涉及管理層參與受讓

否

原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)

未表態(tài)

是否含有國(guó)有劃撥土地（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及職工安置

否（職工人數(shù)：33人）

導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

否

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求

標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)及或有債權(quán)、債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。

其他披露內(nèi)容

本公告不構(gòu)成要約，僅構(gòu)成要約邀請(qǐng)。請(qǐng)意向受讓方進(jìn)行必要的調(diào)查核實(shí)，****交易所對(duì)信息披露不做任何承諾和擔(dān)保。

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)

****集團(tuán)****公司

公司類(lèi)型

****公司

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

****公司）/國(guó)有全資企業(yè)

轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策情況

總經(jīng)理辦公會(huì)議決議

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

0.33%

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

0.33%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策/批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

****國(guó)資委監(jiān)管

國(guó)家出資企業(yè)/主管部門(mén)名稱(chēng)

****集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)單位名稱(chēng)

****

批準(zhǔn)文件名稱(chēng)

****公司掛牌轉(zhuǎn)讓******集團(tuán)有限公司股權(quán)的批復(fù)

批準(zhǔn)文件類(lèi)型

批復(fù)

批準(zhǔn)日期

2023-09-19

受讓方資格條件

本項(xiàng)目不設(shè)置資格條件

是否允許聯(lián)合受讓

否

交易條件

轉(zhuǎn)讓底價(jià)（萬(wàn)元）

5109.22

債權(quán)金額（萬(wàn)元）

不涉及

交易價(jià)款支付方式

一次性支付

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1. 意向受讓方須在信息公告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請(qǐng)手續(xù)（含提交《受讓申請(qǐng)書(shū)》及其附件材料等工作流程）意向受讓****交易所提交《受讓申請(qǐng)書(shū)》及其附件材料、交納保證金的行為，是對(duì)交易條件和轉(zhuǎn)讓底價(jià)的認(rèn)可和接受。

2. 意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時(shí)間****交易所結(jié)算賬戶(hù)交納資金來(lái)源合法的保證金。意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性無(wú)息全額原路返還。

3. 意向受讓方應(yīng)****銀行轉(zhuǎn)賬方式****交易所結(jié)算賬戶(hù)。

****交易所結(jié)算賬戶(hù)（用于保證金和交易價(jià)款的收付）：

賬戶(hù)名稱(chēng)：****交易所****公司

賬 號(hào)：812********0010091

開(kāi) 戶(hù) 行：****分行

4. 意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)后，可查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

5. ****交易所對(duì)意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、合規(guī)性審核，必要時(shí)可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。

6. 轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)****交易所的通知簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，受讓方應(yīng)按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定付清產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款，并保證該款項(xiàng)來(lái)源合法。

7. 受讓方****交易所通知要****交易所支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。

8. 標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)及或有債權(quán)、債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。

9. 受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。

10. 涉及原股東行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情況，按照有關(guān)法律法規(guī)及聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)定行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

保證金詳情

交納金額（元）

15,000,000.00

保證金交納截止時(shí)間要求

信息公告期截止之日21:30前交納（以實(shí)際到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指**算賬戶(hù)時(shí)間為準(zhǔn)）

交納方式

銀行轉(zhuǎn)賬（保證金原則上不得代付）

收款賬號(hào)

****交易所結(jié)算賬戶(hù)（用于保證金和交易價(jià)款的收付）：

賬戶(hù)名稱(chēng)：****交易所****公司

賬號(hào)：812********0010091

開(kāi)戶(hù)行：****分行

處置方法

1.本項(xiàng)目保證金的處置按本公告內(nèi)容和《****交易所國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓保證金操作細(xì)則》《****交易所國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細(xì)則》執(zhí)行。
2.若意向受讓方未被確認(rèn)為受讓方的，在受讓方確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)，****交易所按規(guī)定將保證金無(wú)息全額原路返還相關(guān)主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，保證金按照以下方式執(zhí)行：簽署交易合同后，保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方付清剩余交易價(jià)款后，履約保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。

交易方式

信息發(fā)布期滿(mǎn)后，如征集到一家符合條件的意向受讓方，則按掛牌價(jià)與該意向受讓方報(bào)價(jià)孰高原則直接簽約。
信息發(fā)布期滿(mǎn)后，如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)確定受讓方

其他披露內(nèi)容

1. 意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等備查文件所披露內(nèi)容并已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對(duì)轉(zhuǎn)讓方及**聯(lián)交所所有權(quán)利主張。

2. 意向受讓方應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目交易條件、受讓風(fēng)險(xiǎn)以及標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、所涉及的擔(dān)保、債權(quán)、債務(wù)等事宜以及其他有關(guān)交易的問(wèn)題進(jìn)行綜合、全面的盡職調(diào)查，在對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風(fēng)險(xiǎn)有充分了解的情況下，參加轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易活動(dòng)。如意向受讓方成為本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的受讓方，應(yīng)按現(xiàn)狀接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的并按照產(chǎn)權(quán)交易文件等有關(guān)規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。本次交易存在投資風(fēng)險(xiǎn)，意向受讓方應(yīng)充分了解清楚。因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在的瑕疵以及因本次交易產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)，由意向受讓方承擔(dān)。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價(jià)款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。

3. 受讓方未按照交易規(guī)則及相關(guān)文件的規(guī)定支付相關(guān)服務(wù)費(fèi)用的，**聯(lián)交所有權(quán)優(yōu)先以交易保證金抵扣相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。相關(guān)服務(wù)費(fèi)用不足部分，受讓方仍負(fù)有清償責(zé)任。由此導(dǎo)致的交易價(jià)款不足部分，由相關(guān)責(zé)任方補(bǔ)足。同時(shí)，受讓方確認(rèn)，將按照**聯(lián)交所的收費(fèi)辦法及相關(guān)交易文件的約定及時(shí)支付交易服務(wù)費(fèi)用，不因與轉(zhuǎn)讓方任何爭(zhēng)議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務(wù)費(fèi)用。

4. 出現(xiàn)以下情形之一的，本所/轉(zhuǎn)讓方有權(quán)不予退還保證金：

（1）意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請(qǐng)的；

（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣(mài)程序或其他競(jìng)爭(zhēng)性交易的；

（3）掛牌期征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，意向受讓方不按掛牌價(jià)與報(bào)價(jià)孰高原則成交的；

（4）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣(mài)程序或其他競(jìng)爭(zhēng)性交易中，各競(jìng)買(mǎi)人均不報(bào)價(jià)或舉牌應(yīng)價(jià)的；

（5）受讓方未在規(guī)定期限內(nèi)簽署成交確認(rèn)書(shū)和/或交易合同的；

（6）受讓方未按約定支付交易價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)的；

（7）受讓方未按重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容第9、10款要求受讓工銀****公司或有同比例范圍內(nèi)的全部或部分股權(quán)的；

（8）存在其他違約或違反交易規(guī)則、轉(zhuǎn)讓公告及相關(guān)文件要求情形的。

5. 特別事項(xiàng)詳見(jiàn)《****集團(tuán)****公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的******集團(tuán)有限公司0.33%的股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（國(guó)融興華評(píng)報(bào)字[2023]第040100號(hào)）、《******集團(tuán)有限公司2022年度審計(jì)報(bào)告》（蘇公W[2023]A690號(hào)）。

6.. ****公司章程第29條：工銀****公司有權(quán)(但無(wú)義務(wù))優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓的全部股權(quán)或者與其他股東按照屆時(shí)持股比例優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)出讓方擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。如工銀****公司沒(méi)有行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，則轉(zhuǎn)讓方可以向其他股東轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)，其他股東放棄購(gòu)買(mǎi)權(quán)時(shí),轉(zhuǎn)讓方可向股東以外投****公司股權(quán)，工銀****公司有權(quán)(但無(wú)義務(wù))以同樣的條款和條件向股權(quán)受讓方轉(zhuǎn)讓同比例范圍內(nèi)的全部或部分股權(quán)。如果股權(quán)受讓方****轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，則擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東不得轉(zhuǎn)讓其股權(quán)。工銀****公司擬向其關(guān)聯(lián)****公司股權(quán)，公司的其它股東不享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán),也不享有要求該關(guān)聯(lián)方收購(gòu)其股權(quán)的權(quán)利。

8. 受讓方受讓本項(xiàng)目的，應(yīng)同意按重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容第9款要求受讓工銀****公司或有同比例范圍內(nèi)的全部或部分股權(quán)。受讓方****轉(zhuǎn)讓的股權(quán)導(dǎo)致本項(xiàng)目未成功交易的，受讓方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

信息公告期

自公告次日起20個(gè)工作日

掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到符合條件的意向受讓方

不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期**，直至征集到意向受讓方，不超過(guò)首次信息公告之日起的12個(gè)月

業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話

0755-****1371 王經(jīng)理

聯(lián)系地址

**市**區(qū)**西路3185號(hào)**智谷產(chǎn)業(yè)園A座19層

網(wǎng)址/微信公眾號(hào)

www.****.com；微信公眾號(hào)sotcbb。