四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司7.4257%股權(quán)

標(biāo)的名稱

**航天拓****公司7.4257%股權(quán)

轉(zhuǎn)讓底價(jià)

（萬(wàn)元）

2625

標(biāo)的企業(yè)

所在地區(qū)

**省**市**驛區(qū)

所屬行業(yè)

化學(xué)纖維制造業(yè)

交易機(jī)構(gòu)

聯(lián)系方式

聯(lián)系人： 王先生 聯(lián)系電話：0755-****1848

轉(zhuǎn)讓方承諾

1.本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，我方對(duì)該標(biāo)的擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施處置不存在任何限制。

2.轉(zhuǎn)讓行為已履行了必要的審批流程，已獲得相應(yīng)批準(zhǔn),并經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，我方對(duì)所提供資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和合法有效性負(fù)責(zé)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

3.我方自愿遵守法律法規(guī)政策規(guī)定和貴所的相關(guān)規(guī)則，并按照公告等有關(guān)約定履行相應(yīng)的義務(wù)。

4.我方已認(rèn)真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成一切損失，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任。

標(biāo)的企業(yè)名稱

**航天拓****公司

注冊(cè)地

（住所）

四****開(kāi)發(fā)區(qū)成龍大道三段618號(hào)

法定代表人

曹柏青

成立時(shí)間

2004-07-15

注冊(cè)資本

（萬(wàn)元）

10100

企業(yè)類型

****公司

經(jīng)營(yíng)范圍

貨物與技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目，取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；**巖纖維材料、新型材料及其制品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售；復(fù)合材料的銷售；**巖纖維成套設(shè)備的開(kāi)發(fā)、制造、銷售；復(fù)合材料成套設(shè)備的銷售；礦產(chǎn)品（國(guó)家?？爻猓?、建材的銷售；**巖纖維技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主營(yíng)業(yè)務(wù)

貨物與技術(shù)進(jìn)出口

統(tǒng)一社會(huì)

信用代碼

915********296127N

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有參股企業(yè)

職工人數(shù)

100人

是否含有國(guó)有劃撥土地（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及債權(quán)轉(zhuǎn)讓

否

債權(quán)轉(zhuǎn)讓金額（萬(wàn)元）

/

標(biāo)的企業(yè)

股權(quán)結(jié)構(gòu)

前十位股東名稱

持有比例

****研究院

27.0297%

****公司

22.2772%

**鑫盛股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

19.8020%

**中衍****公司

15.2475%

航天高新（蘇****公司

7.4257%

****投**心（有限合伙）

4.9505%

**市****公司

2.9703%

******公司

0.2970%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（單位：萬(wàn)元）

2024年3月29日財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

84.88

-289.68

-289.68

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

18938.15

3949.31

14988.84

重大信息披露

是否涉及管理層參與受讓

否

原股東是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

未表態(tài)

是否涉及職工安置

不涉及

是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

否

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求

標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)及或有債權(quán)、債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。

其他披露內(nèi)容

1. 意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及備查文件所披露內(nèi)容并已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對(duì)轉(zhuǎn)讓方及**聯(lián)交所所有權(quán)利主張。

2. 意向受讓方應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目交易條件、受讓風(fēng)險(xiǎn)以及標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、所涉及的擔(dān)保、債權(quán)、債務(wù)等事宜以及其他有關(guān)交易的問(wèn)題進(jìn)行綜合、全面的盡職調(diào)查，在對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風(fēng)險(xiǎn)有充分了解的情況下，參加轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易活動(dòng)。如意向受讓方成為本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的受讓方，應(yīng)按現(xiàn)狀接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的并按照產(chǎn)權(quán)交易文件等有關(guān)規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。本次交易存在投資風(fēng)險(xiǎn)，意向受讓方應(yīng)充分了解清楚。因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在的瑕疵以及因本次交易產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)，由意向受讓方承擔(dān)。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價(jià)款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。

3. 受讓方未按照交易規(guī)則及相關(guān)文件的規(guī)定支付相關(guān)服務(wù)費(fèi)用的，**聯(lián)交所有權(quán)優(yōu)先以交易保證金抵扣相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。相關(guān)服務(wù)費(fèi)用不足部分，受讓方仍負(fù)有清償責(zé)任。由此導(dǎo)致的交易價(jià)款不足部分，由相關(guān)責(zé)任方補(bǔ)足。同時(shí)，受讓方確認(rèn)，將按照**聯(lián)交所的收費(fèi)辦法及相關(guān)交易文件的約定及時(shí)支付交易服務(wù)費(fèi)用，不因與轉(zhuǎn)讓方任何爭(zhēng)議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務(wù)費(fèi)用。

4. 出現(xiàn)以下情形之一的，本所/轉(zhuǎn)讓方有權(quán)不予退還保證金：

（1）意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請(qǐng)的；

（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣程序或其他競(jìng)爭(zhēng)性交易的；

（3）掛牌期征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，意向受讓方不按掛牌價(jià)與報(bào)價(jià)孰高原則成交的；

（4）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣程序或其他競(jìng)爭(zhēng)性交易中，各競(jìng)買人均不報(bào)價(jià)或舉牌應(yīng)價(jià)的；

（5）受讓方未在規(guī)定期限內(nèi)簽署成交確認(rèn)書(shū)和/或交易合同的；

（6）受讓方未按約定支付交易價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)的；

（7）存在其他違約或違反交易規(guī)則、轉(zhuǎn)讓公告及相關(guān)文件要求情形的。

基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

航天高新（蘇****公司

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有參股企業(yè)

持有產(chǎn)（股）權(quán)比例

7.4257%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例

7.4257%

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

-

國(guó)家出資企業(yè)/主管部門名稱

-

轉(zhuǎn)讓行為的決策與批準(zhǔn)情況

轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策文件

其他

批準(zhǔn)單位名稱

****

批準(zhǔn)日期

2024年4月1日

批準(zhǔn)文件類型

其他

批準(zhǔn)文件名稱

******基金2024年****委員會(huì)會(huì)議決議

交易

條件

交易價(jià)款支付方式

一次性支付

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1.意向受讓方須在信息公告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請(qǐng)手續(xù)（含提交《受讓申請(qǐng)書(shū)》及其附件材料等工作流程）意向受讓****交易所提交《受讓申請(qǐng)書(shū)》及其附件材料、交納保證金的行為，是對(duì)交易條件和轉(zhuǎn)讓底價(jià)的認(rèn)可和接受。

2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時(shí)間****交易所結(jié)算賬戶交納資金來(lái)源合法的保證金。意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性無(wú)息全額原路返還。

3.意向受讓方應(yīng)****銀行轉(zhuǎn)賬方式****交易所結(jié)算賬戶。

****交易所結(jié)算賬戶（用于保證金和交易價(jià)款的收付）：

賬戶名稱：****交易所****公司

賬號(hào)：****05928

開(kāi)戶行：****銀行****科技園支行

4.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)后，可查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

5.****交易所對(duì)意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、合規(guī)性審核，必要時(shí)可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。

6.意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，且應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性將剩余成交價(jià)款支付至**聯(lián)交所指定賬戶，并保證該等款項(xiàng)來(lái)源合法。

7.受讓方****交易所通知要****交易所支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。

8.涉及原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情況，按照有關(guān)法律法規(guī)及聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)定行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

9.不涉及原股東優(yōu)先購(gòu)買權(quán)情況的：經(jīng)公開(kāi)征集僅產(chǎn)生一個(gè)合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價(jià)按轉(zhuǎn)讓底價(jià)與受讓方在《受讓申請(qǐng)書(shū)》所填意向受讓價(jià)格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)組織交易確定受讓方。

受讓方資格條件

本項(xiàng)目不設(shè)置資格條件

是否允許聯(lián)合受讓

否

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額（萬(wàn)元）

780

截止時(shí)間

掛牌截止日21:30前交納

（以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)）

交納方式

銀行轉(zhuǎn)賬

處置要求

1.本項(xiàng)目保證金的處置按本公告內(nèi)容和《****交易所企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金操作細(xì)則》《****交易所企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細(xì)則》執(zhí)行。

2.若意向受讓方未被確定為受讓方的，在受讓方確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)，****交易所按規(guī)定將保證金無(wú)息全額原路返還相關(guān)主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，簽署交易合同后，保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方付清剩余交易價(jià)款后，履約保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。

交易方式

掛牌有效期滿，只產(chǎn)生一個(gè)符合條件意向受讓方的，將按掛牌價(jià)與受讓方報(bào)價(jià)孰高原則直接簽約；產(chǎn)生兩個(gè)（含）以上符合條件意向受讓方的，將采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式。

若采取競(jìng)價(jià)方式，競(jìng)價(jià)具體安排以本所網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)規(guī)則及本所向符合資格的意向受讓方派發(fā)的競(jìng)價(jià)須知為準(zhǔn)。

信息披露期

自公告次日起10個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方

不變更掛牌條件，按照 5 個(gè)工作日為一個(gè)周期**，直至征集到意向受讓方，不超過(guò)首次信息公告之日起的12個(gè)月。

聯(lián)系地址

**市**區(qū)**西路3185號(hào)**智谷產(chǎn)業(yè)園A座19層

網(wǎng)址/微信公眾號(hào)

www.****.com；微信公眾號(hào)sotcbb。

附件

1.轉(zhuǎn)讓方應(yīng)如實(shí)披露項(xiàng)目信息，并對(duì)其披露信息的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法有效承擔(dān)責(zé)任，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。請(qǐng)意向受讓方或投資方進(jìn)行必要的調(diào)查核實(shí)，****交易所對(duì)上述信息披露不作任何承諾和擔(dān)保。

2.本公告不構(gòu)成要約，僅構(gòu)成要約邀請(qǐng)，交易雙方權(quán)利義務(wù)請(qǐng)以最終簽署的交易合同為準(zhǔn)。請(qǐng)交易各方在充分調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上，遵循自愿、公平、誠(chéng)信的原則參與交易活動(dòng)，自行承擔(dān)與交易有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，****交易所對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.意向受讓方或投資方如對(duì)項(xiàng)目信息（包括但不限于公告信息、附件資料、交易文件等）的理解存在歧義的，應(yīng)以交易各方最終簽署的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。