項(xiàng)目名稱 | ****擬擇優(yōu)****公司項(xiàng)目(二次掛牌) | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||||||
掛牌起始日期 | 2024年8月14日 | 掛牌截止日期 | 2024年8月20日 | |||||||||||
掛牌期滿,如未征集到意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方,不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期**,最多**2個(gè)周期。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 概況 | 收購(gòu)方 基本情況 | 企業(yè)名稱 | **** | |||||||||||
注冊(cè)地(住所) | **自治區(qū)**市**新中街88號(hào)辦公樓1層101 | |||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | ****公司 | 法定代表人 | **波 | |||||||||||
成立時(shí)間 | 2024-7-8 | 注冊(cè)資本 (萬(wàn)元) | 4000 | |||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào) | ****0430MADQCE3B7P | 所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工;建設(shè)工程監(jiān)理;建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程設(shè)計(jì);水利工程質(zhì)量檢測(cè);水利工程建設(shè)監(jiān)理;文物保護(hù)工程施工;建筑勞務(wù)分包;河道疏浚施工專業(yè)作業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:工程管理服務(wù);水**管理;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;土壤污染治理與修復(fù)服務(wù);水利相關(guān)咨詢服務(wù);土石方工程施工;園林綠化工程施工;市政設(shè)施管理;城市綠化管理;水污染治理;農(nóng)業(yè)園藝服務(wù);智能農(nóng)業(yè)管理;工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù);防洪除澇設(shè)施管理;環(huán)保咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||||||||||||
職工人數(shù) | / | |||||||||||||
收購(gòu)方目前股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| |||||||||||||
收購(gòu)方承諾 | 1.我方對(duì)****擬擇優(yōu)****公司項(xiàng)目遞交材料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2.我方已經(jīng)按照規(guī)定履行內(nèi)部相應(yīng)決策程序,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)。 3.我方已充分了解并自愿遵守相關(guān)****交易中心相關(guān)規(guī)定,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 4.我方非失信被執(zhí)行人及失信被執(zhí)行人的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員,如因此原因給交易相關(guān)各方造成損失,其法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由我方承擔(dān)。 5.我方保證遵守以上承諾,如我方違反上述承諾或違反有關(guān)法律法規(guī)政策及相關(guān)規(guī)定的行為,自行承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 | |||||||||||||
收購(gòu)方式 | 現(xiàn)金收購(gòu) | |||||||||||||
本次擇優(yōu)收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目的決策情況 | 決策文件 | **市西拉沐****公司董事會(huì)決議 | ||||||||||||
特別 告知 | 對(duì)本次擇優(yōu)收購(gòu)股權(quán)有重大影響的相關(guān)信息 | 1.本次收購(gòu)方擬擇優(yōu)選擇收購(gòu)一家綜合實(shí)力較強(qiáng)的具有水利水電工程施工****公司(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”),收購(gòu)其100%股權(quán),擬投資金額1000萬(wàn)元左右。 2.本次收購(gòu)以現(xiàn)金方式進(jìn)行,成交價(jià)格參照股權(quán)評(píng)估備案(或核準(zhǔn))結(jié)果通過(guò)協(xié)商確定。 3.其他以最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。 4.最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方未按照公告約定時(shí)間簽訂相關(guān)法律文本或未按照約定及時(shí)付清交易服務(wù)費(fèi)的,經(jīng)過(guò)中心催告仍未履行的,收購(gòu)方有權(quán)單方解除交易、終結(jié)該項(xiàng)目。 5.標(biāo)的公司股權(quán)被收購(gòu)后,按照《公司法》及《公司章程》等規(guī)定,根據(jù)股東持股比例調(diào)整股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等治理機(jī)構(gòu)。 6.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方報(bào)名請(qǐng)于公告****交易中心網(wǎng)站自行注冊(cè)賬號(hào)報(bào)名,****銀行****銀行賬戶名稱須與會(huì)員注冊(cè)名稱一致,且銀行卡號(hào)須為該名稱對(duì)應(yīng)卡號(hào))匯入保證金?!静豢捎矛F(xiàn)金、信用卡、支付寶或微信等方式匯入】意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在將資金轉(zhuǎn)入錢包后,需將錢包中的資金支付到報(bào)名項(xiàng)目中。 | ||||||||||||
其他需披露事項(xiàng) | 無(wú) | |||||||||||||
擇優(yōu)遴選要求及方式 | 遴選方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | ||||||||||||
擇優(yōu)遴選 方案 | 1.如只產(chǎn)生一家合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的,由收購(gòu)方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方參照競(jìng)爭(zhēng)性談判要點(diǎn)進(jìn)行談判,并結(jié)合資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果以及盡職調(diào)查情況決定是否確認(rèn)其最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方資格,如產(chǎn)生兩家及以上合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的,則采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式并結(jié)合資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果以及盡職調(diào)查情況確定最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方。 2.競(jìng)爭(zhēng)性談判包括但不限于以下幾個(gè)方面對(duì)合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行擇優(yōu)選擇:(1)綜合實(shí)力:****公司資質(zhì)、業(yè)務(wù)前景、市場(chǎng)影響力、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、資金實(shí)力及融資能力、盈利狀況、管理團(tuán)隊(duì)及人才儲(chǔ)備等;(2****公司與收購(gòu)方能否實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和協(xié)同;(3****公司的**導(dǎo)入能力,包括自身的技術(shù)水平、行業(yè)影響力等;(4****公司工程承包的獨(dú)立施工能力;(5****公司治理水平、規(guī)范程度、股權(quán)結(jié)構(gòu)合法性合理性等。 | |||||||||||||
項(xiàng)目達(dá)成或終結(jié)的條件 | 收購(gòu)方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方就股權(quán)收購(gòu)協(xié)議達(dá)成一致,則項(xiàng)目達(dá)成,否則項(xiàng)目終結(jié)。 | |||||||||||||
收購(gòu) 條件 | 意向****公司資格條件 | (一)基本資格要求: 1.標(biāo)的公司為在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人,具有水利水電工程施工總承包二級(jí)資質(zhì),注冊(cè)資本不低于1000萬(wàn)元; 2.標(biāo)的公司擁有的全部資產(chǎn)均具有清晰的產(chǎn)權(quán),債權(quán)債務(wù)明晰,并且資產(chǎn)上沒(méi)有其他權(quán)利負(fù)擔(dān)(作出承諾); 3.標(biāo)的公司的資產(chǎn)負(fù)債率小于70%(以報(bào)名時(shí)點(diǎn)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)確定); 4.標(biāo)的公司具有良好的商業(yè)信譽(yù),標(biāo)的公司及其股東、法定代表人為非失信被執(zhí)行人,標(biāo)的公司未被列入“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”。 (二)報(bào)名須提交以下資料: 1.《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請(qǐng)書(shū)》、《轉(zhuǎn)讓意向登記表》; 2.標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 3.標(biāo)的公司章程; 4.所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)屬證明材料; 5.****公司章程出具股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有效內(nèi)部決策文件或上級(jí)主管部門批****公司須提交其他股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的決議;****公司****公司,則按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行); 6.標(biāo)的公司最近三個(gè)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或未經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)表; 7.相應(yīng)資格條件證明文件等。 8.參照競(jìng)爭(zhēng)性談判要點(diǎn),提供相應(yīng)的書(shū)面說(shuō)明; (注:以上提交資料加蓋股權(quán)轉(zhuǎn)讓方公章,如有多頁(yè)的,請(qǐng)同時(shí)加蓋騎縫章) | ||||||||||||
收購(gòu)條件及其他事項(xiàng) | 1.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方報(bào)名并交納保證金(未交納或者未全部交納保證金視為放棄受讓資格),即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目披露內(nèi)容,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向股****公司應(yīng)接受并配合收購(gòu)方對(duì)其作出的盡職調(diào)查,并根據(jù)調(diào)查結(jié)論補(bǔ)充提供與該項(xiàng)目有關(guān)的書(shū)面承諾或其他材料。 2.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方按本項(xiàng)目要求在公告期內(nèi)提交報(bào)名資料,****中心****公司(以下簡(jiǎn)稱“交易中心”)對(duì)所提交資料進(jìn)行初步審核后將審核意見(jiàn)書(shū)面告知收購(gòu)方,收購(gòu)方在規(guī)定****交易中心其是否符合資格條件,意向****交易中心通知之日起3****中心指定賬戶交納保證金(保證金5萬(wàn)元整),成為合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方。 3.競(jìng)爭(zhēng)性談判流程:如須采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的,收購(gòu)方應(yīng)在產(chǎn)生兩家及以上合格意向轉(zhuǎn)讓方后5個(gè)工作日內(nèi)提交《擇優(yōu)實(shí)施方案》,各合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方按照《擇優(yōu)實(shí)施方案》要求制作響應(yīng)文件,并在規(guī)定****中心密封送達(dá),中心在《擇優(yōu)實(shí)施方案》規(guī)定的遞交響應(yīng)文件截止日次日起3****小組轉(zhuǎn)送響應(yīng)文件,談判小組收到響應(yīng)文件后5****中心與各合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方約定談判時(shí)間。中心按照《擇優(yōu)實(shí)施方案》,協(xié)助收購(gòu)方做好相應(yīng)工作。 4.談判或競(jìng)爭(zhēng)性談****公司,****公司進(jìn)行盡職調(diào)查并委****公司進(jìn)行評(píng)估,完成備案或核準(zhǔn)。 5.收購(gòu)方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方就股權(quán)收購(gòu)協(xié)議協(xié)商一致后,****中心。 6.交易中心收到收購(gòu)方的書(shū)面確認(rèn)通知后3個(gè)工作日內(nèi),出具《成交確認(rèn)通知書(shū)》。交易雙方須在收到《成交確認(rèn)通知書(shū)》后10個(gè)工作日內(nèi)簽署****中心留存?zhèn)洳?,協(xié)議簽署后雙方按照協(xié)議約定辦理股權(quán)交接事項(xiàng)。 7.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方未按約定交納保證金的,視為放棄本次項(xiàng)目。 8.意向股權(quán)****公司對(duì)負(fù)債進(jìn)行清理,陸續(xù)處理好所有員工的離職事宜,并承擔(dān)相關(guān)成本。 9.收購(gòu)?fù)瓿珊螅召?gòu)****公司委派董事、監(jiān)事及總經(jīng)理等人員。 10.收購(gòu)價(jià)款由雙方按照收購(gòu)協(xié)議約定進(jìn)行結(jié)算。 11.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)書(shū)面承諾并同意:①承諾擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)為我方所有,權(quán)屬清晰,不存在質(zhì)押、凍結(jié)、代持、隱名等任何形式的瑕疵;②承諾提交的全部材料真實(shí)有效、不存在虛假信息,同意收購(gòu)方有權(quán)對(duì)意向****公司是否符合資格條件進(jìn)行判斷核查,并保留最終解釋權(quán);③已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目公告所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。若以不了解公告內(nèi)容等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署協(xié)議、放棄轉(zhuǎn)讓等情形,即可視為違約行為,收購(gòu)方有權(quán)扣除我方遞交的全部交易保證金,并將項(xiàng)目重新掛牌,由我方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn);④承諾我方及****公司****銀行資信、商業(yè)信譽(yù),無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄,無(wú)嚴(yán)重涉訴案件,未被列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄,****公司實(shí)際控制人、法定代表人為非失信被執(zhí)行人,如因此原因給交易相關(guān)各方造成損失,承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任;⑤承****公司****機(jī)關(guān)或部門依據(jù)法律、法規(guī)和其它規(guī)定被處罰以及由于未完結(jié)的訴訟案件導(dǎo)致其無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)之情形,包括但不限于責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、整改、吊銷或暫停經(jīng)營(yíng)資格、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)清算等有可能影響收購(gòu)正常履行及后續(xù)正常經(jīng)營(yíng)的情形;⑥認(rèn)同并支持收購(gòu)方對(duì)****公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展定位,同意并配合收****公司進(jìn)行盡職調(diào)查;⑦認(rèn)****公司治理結(jié)構(gòu)安排,同意在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后按照股東持股比例安排董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等治理工作,包括但不限于董事、監(jiān)事選定及治理權(quán)限等; | |||||||||||||
交易 指南 | 操作規(guī)則 | 意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在報(bào)名前請(qǐng)務(wù)必遵照e交易平臺(tái)(www.****.com)的《e交易平臺(tái)競(jìng)價(jià)交易規(guī)則》、《e交易平臺(tái)產(chǎn)權(quán)交易操作指南》等要求,了解標(biāo)的情況、資格、注冊(cè)報(bào)名、保證金交納及款項(xiàng)支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容,違反相關(guān)規(guī)定,您將承擔(dān)無(wú)法參與項(xiàng)目,保證金不予退還等不利后果,請(qǐng)審慎參與項(xiàng)目。 以下由交易機(jī)構(gòu)自行填制。 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào) | 公告期內(nèi) | |||||||||||||
意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方報(bào)名 | 報(bào)名時(shí)間 | 2024年8月14日—8月20日 | ||||||||||||
報(bào)名手續(xù) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請(qǐng)書(shū)(法人).doc | |||||||||||||
保證金及處置方式 | 保證金金額:5萬(wàn)元,按照公告要求交納。 1.保證內(nèi)容:為保護(hù)交易各方的合法權(quán)益,杜絕非真實(shí)意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方,收購(gòu)方、中心在此作出特別提示,非因收購(gòu)方原因,如意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方存在以下任何一種情形時(shí),在中心扣除應(yīng)交納的交易費(fèi)用后,收購(gòu)方有權(quán)扣除意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方已交納的保證金作為補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?,收?gòu)方、中心可按實(shí)際損失繼續(xù)追索;①意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方遞交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)的;②交納保證金后未參與后續(xù)收購(gòu)程序的;③被確定為最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方后未按公告約定簽訂協(xié)議以及未按約定時(shí)間辦理相關(guān)手續(xù)的;④意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方提交的材料存在虛假或偽造情形的;⑤意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方違反在遞交報(bào)名資料時(shí)所簽署的承諾文件的;⑥違****中心交易規(guī)定和公告中規(guī)定的其他情況。 2.處置方法:①最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在成交后3個(gè)工作日內(nèi)保證金原路無(wú)息退還。②無(wú)“保證內(nèi)容”中任何行為的其他意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方,其保證金將在出具《成交確認(rèn)通知書(shū)》后3****中心原路無(wú)息退還。 | |||||||||||||
服務(wù)費(fèi) | 詳見(jiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請(qǐng)書(shū); | |||||||||||||
聯(lián)系 方式 | 標(biāo)的咨詢 | 楊經(jīng)理 185****8115 | ||||||||||||
咨詢時(shí)間 | 公告期內(nèi)工作時(shí)間 | |||||||||||||
單位地址 | **市**區(qū)阿吉泰路3號(hào) | |||||||||||||
其 他 | 無(wú) |