******公司2.8832%股權(quán) | ||
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******公司2.8832%股權(quán) | ||
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正常公告 |
轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2.我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準; 3.我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4.我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。 |
一、標的企業(yè)簡況 | ||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | ******公司 | ||
注冊地(住所) | **市**區(qū)丹灶鎮(zhèn)利眾路3號A座(住所申報) | 所在地區(qū) | **省 **市 | |
法定代表人 | 曾超峰 | 成立時間 | 2015-04-08 | |
注冊資本(萬元) | 1917.953800人民幣 | 企業(yè)類型 | ****公司 | |
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | 所屬行業(yè) | 制造業(yè)/其他制造業(yè) | |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 914********089348W | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;技術(shù)進出口;數(shù)控機床制造;數(shù)控機床銷售;金屬切削機床制造;金屬切削機床銷售;機床功能部件及附件制造;機床功能部件及附件銷售;智能控制系統(tǒng)集成;智能基礎(chǔ)制造裝備制造;智能基礎(chǔ)制造裝備銷售;軟件開發(fā);軟件銷售;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);貨物進出口;知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專利代理服務(wù)除外);專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)制造;工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售;非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | |||
職工人數(shù) | 204人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
股東數(shù)量(個) | 22 | |||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | 債權(quán)金額(萬元) | ||
標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | ****管理中心(有限合伙) | 24.2950 | ||
2 | 曾超峰 | 14.1170 | ||
3 | ****管理中心(有限合伙) | 8.9158 | ||
4 | 祝昌華 | 5.6952 | ||
5 | 尹周鉉 | 5.4245 | ||
6 | 清控銀杏光谷創(chuàng)業(yè)投資基金(**)合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.3701 | ||
7 | **梅山保稅港區(qū)慧湘股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.8931 | ||
8 | **市產(chǎn)業(yè)****公司 | 3.7243 | ||
9 | **梅山保稅港區(qū)慧輝股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.7243 | ||
10 | **市星河硬科技私募股權(quán)投資基金 合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.9299 | ||
11 | 其他12位股東 | 20.91 | ||
主要財務(wù)指標(萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
2023年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
8642.562305 | 27.585825 | 27.585825 | ||
資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | ||
32232.675678 | 9468.697087 | 22763.978591 | ||
審計機構(gòu) | ****事務(wù)所 (普通合伙) | |||
備注 | 以上數(shù)據(jù)****公司的合并審計報表信息。 | |||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
2024-05-31 | 3725.689363 | -400.404172 | -400.404172 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
月報 | 33105.540777 | 10741.966358 | 22363.574419 | |
備注 | 以上數(shù)據(jù)****公司的合并財務(wù)報表信息。 | |||
重要信息披露 | 是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||
標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 是 | |||
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1.根據(jù)中聯(lián)國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估****公司出具的資產(chǎn)評估報告(中聯(lián)國際評字【2024】第VIGPH0031號)所示: (1)標的企業(yè)于2020年12月獲得高新技術(shù)企業(yè)認證,現(xiàn)持有的編號為GR202****04084《高新技術(shù)企業(yè)證書》于2023年12月9日到期。紐控數(shù)控于2021年獲得高新技術(shù)企業(yè)認證,現(xiàn)持有的編號為GR202****11578《高新技術(shù)企業(yè)證書》于2024年12月31日到期。標的企業(yè)高新于2023年12月到期后已通過復(fù)審認證。鑒于企業(yè)歷次復(fù)審都能通過,且企業(yè)研發(fā)投入也將會維持歷史的趨勢,本次評估假設(shè)企業(yè)以后高新技術(shù)企業(yè)證書到期時會向相關(guān)部門提出復(fù)審申請,且相關(guān)申請會得到認可,仍可獲得高新技術(shù)企業(yè)認證,及國家對高新技術(shù)企業(yè)的稅務(wù)優(yōu)惠政策將會沿續(xù),企業(yè)將仍會享受企業(yè)所得稅稅率減至15%的稅收優(yōu)惠政策。 (2)截止評估基準日,標的企業(yè)認繳注冊資本為1,917.9538萬元,實繳注冊資本為1,844.6038萬元,尚余73.35萬元未繳。由于未繳金額占比較小,對評估值影響較小,故本次評估結(jié)論未考慮該事項的影響。2.特別事項及其他披露事項詳見中聯(lián)國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估****公司出具的《**市產(chǎn)業(yè)****公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及******公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》(中聯(lián)國際評字【2024】第VIGPH0031號)、****事務(wù)所(普通合伙)出具的《******公司(合并)2023年度合并審計報告》(中廣潤[2024]審字X126431號)以及******事務(wù)所出具的法律意見書。 3.從《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日(含當日)至完成股權(quán)登記變更之日(含當日)期間,轉(zhuǎn)讓方配合標的企業(yè)保持常規(guī)業(yè)務(wù)開展。 4.標的企業(yè)原股東曾超峰不放棄優(yōu)先購買權(quán)。 5.截至評估基準日,標的企業(yè)不涉及進行中的相關(guān)法律訴訟。評估值基準日后,標的企業(yè)因買賣合同糾紛,存在正進行中的法律訴訟情況。 6.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本(股權(quán))轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項目的全部盡職調(diào)查,且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容,放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。 7.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解,認同并接受標的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認受讓。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的,否則視為違約。 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 一、受讓須知: 1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日17:00前辦理完畢受讓申請手續(xù)(含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程),受讓申請手續(xù)辦理時間為信息公告期內(nèi)工作日9:00-17:00。意向受讓方****中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料的行為,是對交易條件和轉(zhuǎn)讓底價的認可和接受。 2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時間****交易中心結(jié)算賬戶交納保證金。 2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的,保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后,保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的,保證金在受讓方確定之日起五個工作日內(nèi)一次性無息原路返還。 2.2本項目誠意金、保證金或交易價款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式,意向受讓方應(yīng)通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式****交易中心結(jié)算賬戶,并在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。 2.3****中心結(jié)算賬戶(用于誠意金、保證金和交易價款的收付): 賬戶名稱:****中心有限公司 賬號:811********01441804 開戶行:中信銀行****路支行 3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后,可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標的企業(yè)進行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風(fēng)險。 4.****中心對意向受讓方提交的資料進行齊全性、規(guī)范性審核,必要時可要求意向受讓方提供補充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓****交易中心審核后,確定合格意向受讓方。 5.不涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的:經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的,該合格意向受讓方成為受讓方,成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定;產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的,按照網(wǎng)絡(luò)多次報價方式組織交易確定受讓方。 涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的:經(jīng)公開征集產(chǎn)生一個(含)以上非原股東合格意向受讓方的,項目進入網(wǎng)絡(luò)競價。通過網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終報價人,若最終報價人為原股東的,確定其為受讓方。若最終報價人為非原股東合格意向受讓方的,轉(zhuǎn)讓方以該最終報價人的最終報價征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán):原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的,由該最終報價人成為受讓方;原股東行使優(yōu)先購買權(quán)的,由原股東以該最終報價人的最終報價并****交易中心的要求完成受讓程序后成為受讓方。 6.受讓方****交易中心出具交易憑證前,按有關(guān)規(guī)定或約****交易中心支付有關(guān)服務(wù)費用。本項目有關(guān)服務(wù)費用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式,受讓方須將上述費用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。 6.1受讓方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。6.2****中心賬戶(用于收取服務(wù)費用): 賬戶名稱:****中心有限公司 賬 號:394********688****010001 開 戶 行:****營業(yè)部 7.本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向****交易中心提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是****交易中心和轉(zhuǎn)讓方審核,符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并****交易中心出具的《資格審核認**果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項目信息公告起始、截止日期,掛牌價格即為轉(zhuǎn)讓底價。 8.受讓方應(yīng)履行的義務(wù): (1)意向受讓方知悉并同意,受讓標的股權(quán)后按照《公司法》等法律法規(guī)及標的企業(yè)章程約定享有相應(yīng)的股東權(quán)利并承擔義務(wù),不享有超****公司章程約定的任何權(quán)利; (2)意向受讓方知悉并同意,轉(zhuǎn)讓方、標的企業(yè)、標的企業(yè)股東均不對意向受讓方受讓標的企業(yè)股權(quán)有任何的保證及承諾,亦不對標的企業(yè)經(jīng)營業(yè)績、股權(quán)回購有任何保證及承諾,意向受讓方取得股權(quán)后自擔風(fēng)險; (3)意向受讓方知悉并同意,轉(zhuǎn)讓方因與標的企業(yè)、標的企業(yè)股東簽署的相關(guān)書面文件而享有的特殊股東權(quán)利,包括但不限于委派董事權(quán)、房屋抵押權(quán)等,自意向受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同時終止,并不隨同股權(quán)轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給意向受讓方; (4)意向受讓方在成功受讓標的企業(yè)股權(quán)后的五年內(nèi)不能對外轉(zhuǎn)讓該筆股權(quán),否則應(yīng)將轉(zhuǎn)讓股權(quán)獲得的收益支付給本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方; (5)意向受讓方在提交受讓申請的同時,須提供書面承諾函,承諾如下: ①我方知悉并同意,對意向受讓方持有標的企業(yè)股權(quán)的適格性進行自查,并承諾“不存在法律法規(guī)規(guī)定的禁止或限制持股的情形”; ②我方承諾最終持有人不存在違反境內(nèi)IPO穿透核查要求的情形,并按《產(chǎn)權(quán)交易合同》規(guī)定時間內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方提供符合現(xiàn)行境內(nèi)IPO要求的穿透到最終持有人的穿透核查報告,由標的企業(yè)委托具備證****事務(wù)所針對股權(quán)穿透核查事項出具法律意見,****事務(wù)所出具不存在違反境內(nèi)IPO穿透核查要求的明確意見; ③我方承諾****公司上市前,我方及其控股股東、實際控制人不通過任何方式改變直接或間接持有標的股權(quán)的方式和結(jié)構(gòu); ④我方承諾我方及其控股股東、實際控****公司業(yè)務(wù)具有競爭性、替代性、利益沖突業(yè)務(wù)的情形。 9.根據(jù)《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定,如受讓方存在違反境內(nèi)IPO穿透核查要求的,不符合《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效的情形,本項目終結(jié)。如《產(chǎn)權(quán)交易合同》無法生效的: (1)轉(zhuǎn)讓方有****交易中心申請對本次轉(zhuǎn)讓標的股權(quán)重新發(fā)布轉(zhuǎn)讓信息公告; (2)交****交易所涉及的交易服務(wù)費不予免除,交易雙方****交易中心出具的《繳費通知》規(guī)定時間****交易中心支付相關(guān)交易服務(wù)費; (3****交易中心在收到交易雙方足額服務(wù)費用,在終結(jié)決定通知書出具次日起三個工作日內(nèi)向意向受讓方次性無息原路返還其交易保證金; (4)如存在拒以支付交易服務(wù)費的情形,****中心有權(quán)按相應(yīng)交易規(guī)則執(zhí)行及追究違約方相應(yīng)經(jīng)濟、法律責任。 10.其他事項具體要求及約定請詳見《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 11.資產(chǎn)評估基準日到工商變更完成之日(含)的損益處理:標的企業(yè)資產(chǎn)評估基準日到工商變更完成之日(含)的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調(diào)整。 12.受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價款。 13.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資,不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。 | |||
**機構(gòu)信息 |
二、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | **市產(chǎn)業(yè)****公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | **市**區(qū)桂城街道桂瀾北路6號千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)核心區(qū)三座404-405(住所申報,集群登記) | ||
法定代表人 | 鄒華 | 注冊資本(萬元) | 50000.000000人民幣 | |
經(jīng)濟類型 | 國****公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | ****公司 | |
所屬行業(yè) | 金融業(yè)/資本市場服務(wù) | 內(nèi)部決策情況 | 其他 關(guān)于**市產(chǎn)業(yè)****公司公開轉(zhuǎn)讓******公司的2.8832%股權(quán)的批復(fù) | |
社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | ****0605MA4X6DAL8F | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 3.4278% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.8832% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | ****國資委監(jiān)管 | ||
監(jiān)管機構(gòu)屬地 | **省**市 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | **** | |||
批準單位名稱 | **** | 批準文件類型 | 批復(fù) | |
批準日期 | 2024-07-08 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于**市產(chǎn)業(yè)****公司公開轉(zhuǎn)讓******公司的2.8832%股權(quán)的批復(fù) |
三、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 2056.680000 | ||
價款支付方式 | 一次性支付價款支付要求:在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價款。 | |||
受讓方資格條件 | 符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 | |||
是否允許聯(lián)合受讓 | 不允許 | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(元) | ****000 | 保證金交納時間要求 | 交易機構(gòu)受讓登記后交納保證金 |
保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00****銀行到賬時間為準) | 交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
收款賬號 | 收款單位:****中心有限公司 賬號:811********01441804 開戶行:中信銀行****路支行 轉(zhuǎn)賬備注:****+保證金 | |||
保證內(nèi)容 | 本項目保證金的處置按本公告中的受讓須知內(nèi)容和《****中心企業(yè)國有資產(chǎn)交易保證金操作細則》《****中心企業(yè)國有資產(chǎn)交易資金結(jié)算操作細則》執(zhí)行。 | |||
處置方法 | 1.本項目保證金的處置按本公告中的受讓須知內(nèi)容和《****中心企業(yè)國有資產(chǎn)交易保證金操作細則》《****中心企業(yè)國有資產(chǎn)交易資金結(jié)算操作細則》執(zhí)行。 2.若意向方未被確認為受讓方的,在受讓方確定之日起5個工作日內(nèi),****中心按規(guī)定將保證金無息返還相關(guān)主體。 3.項目設(shè)置誠意金的, (1)誠意金在信息公告期滿之日起,****交易中心同意,不得無故申請退還。 (2)誠意金在意向受讓方被確認為符合資格的意向受讓方后,等同于保證金金額的部分自動轉(zhuǎn)為保證金,誠意金余額在受讓方確定之日起5個工作日內(nèi)按約定轉(zhuǎn)為價款的一部分。 (3)意向受讓方未被確認為符合資格的意向受讓方或合格意向受讓方未被確認為受讓方的,誠意金在受讓方確定之日起5個工作日內(nèi)無息返還相關(guān)主體。 |
掛牌信息及聯(lián)系方式 | ||||
掛牌信息 | 信息公告期 | 20個工作日 | 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價【報價方式:多次報價】 |
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 | 自動**信息發(fā)布,當意向受讓方少于等于0個意向受讓方,不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個**周期,最多**46個周期 | |||
權(quán)重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 | ||||
聯(lián)系方式 | 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 林小姐 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 020-****0228 |
交易機構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機構(gòu)聯(lián)系郵箱 | |||
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