深圳薏鑫科技有限公司60%股權(quán)

標(biāo)的名稱

****公司60%股權(quán)

轉(zhuǎn)讓底價(jià)

（萬(wàn)元）

1437.71

標(biāo)的企業(yè)

所在地區(qū)

**市**新區(qū)

所屬行業(yè)

制造業(yè)

交易機(jī)構(gòu)

聯(lián)系方式

陳先生 0755-****0822 付小姐 0755-****2365 劉小姐 0755-****0798

轉(zhuǎn)讓方承諾

1.本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，我方對(duì)該標(biāo)的擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施處置不存在任何限制。

2.轉(zhuǎn)讓行為已履行了必要的審批流程，已獲得相應(yīng)批準(zhǔn),并經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，我方對(duì)所提供資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和合法有效性負(fù)責(zé)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

3.我方自愿遵守法律法規(guī)政策規(guī)定和貴所的相關(guān)規(guī)則，并按照公告等有關(guān)約定履行相應(yīng)的義務(wù)。

4.我方已認(rèn)真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成一切損失，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任。

標(biāo)的企業(yè)名稱

****公司

注冊(cè)地

（住所）

**市光****社區(qū)****水庫(kù)工業(yè)區(qū)5號(hào)201

法定代表人

楊柳

成立時(shí)間

2018年6月28日

注冊(cè)資本

（萬(wàn)元）

1500

企業(yè)類型

****公司

經(jīng)營(yíng)范圍

一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：研發(fā)、產(chǎn)銷、加工、網(wǎng)上銷售：電子產(chǎn)品及配件、精密刀具、自動(dòng)化設(shè)備及配件、線路板材料；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）；金屬工具制造；金屬工具銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：無(wú)

主營(yíng)業(yè)務(wù)

精密刀具，金屬工具制造、金屬工具銷售

統(tǒng)一社會(huì)

信用代碼

****1900MA51XGED62

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有控股企業(yè)

職工人數(shù)

53人

是否含有國(guó)有劃撥土地（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及債權(quán)轉(zhuǎn)讓

否

債權(quán)轉(zhuǎn)讓金額（萬(wàn)元）

-

是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

是

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

前十位股東名稱

持有比例

**市****公司

60.00%

方福彬

10.00%

匡明月

10.00%

楊柳

9.34%

楊遠(yuǎn)

3.33%

蒲強(qiáng)

2.00%

王美其

3.33%

李志兵

2.00%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（單位：萬(wàn)元）

2023年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

1,255.62

-1,036.84

-1,087.34

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

4.095.06

2,027.27

2,067.79

2024年3月31日財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

464.83

-57.89

-57.89

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

4,341.37

2,281.00

2,060.37

重大信息披露

是否涉及管理層參與受讓

否

原股東是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

是

是否含有國(guó)有劃撥土地

（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及職工安置

是

是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

是

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求

標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)及或有債權(quán)、債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)承繼。

其他披露內(nèi)容

1.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)其他股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓，放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

2、其他相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)留****交易所的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等備查材料。

基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

**市****公司

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有控股企業(yè)

持有產(chǎn)（股）權(quán)比例

60%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例

60%

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管

國(guó)家出資企業(yè)/主管部門名稱

****政府****委員會(huì)

轉(zhuǎn)讓行為的決策與批準(zhǔn)情況

轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策文件

董事會(huì)決議

批準(zhǔn)單位名稱

****

批準(zhǔn)日期

2024年5月31日

批準(zhǔn)文件類型

批復(fù)

批準(zhǔn)文件名稱

《****關(guān)于柳鑫實(shí)業(yè)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓**薏鑫60%股權(quán)的批復(fù)》

交易

條件

交易價(jià)款支付方式

分期支付

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1.意向受讓方須在信息公告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請(qǐng)手續(xù)（含提交《受讓申請(qǐng)書(shū)》及其附件材料等工作流程）意向受讓****交易所提交《受讓申請(qǐng)書(shū)》及其附件材料、交納保證金的行為，是對(duì)交易條件和轉(zhuǎn)讓底價(jià)的認(rèn)可和接受。

2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時(shí)間****交易所結(jié)算賬戶交納資金來(lái)源合法的保證金。意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性無(wú)息全額原路返還。

3.意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等備查文件所披露內(nèi)容并已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對(duì)轉(zhuǎn)讓方及**聯(lián)交所的所有權(quán)利主張。

4.意向受讓方可以在辦理相關(guān)登記手續(xù)后查閱交易文件、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行必要的盡職調(diào)查。在盡職調(diào)查期間，意向受讓方不得干擾轉(zhuǎn)讓**常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或與其他意向受讓方進(jìn)行不正當(dāng)?shù)穆?lián)系和接觸。意向受讓方應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目交易條件、受讓風(fēng)險(xiǎn)以及標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、所涉及的擔(dān)保、債權(quán)、債務(wù)等事宜以及其他有關(guān)交易的問(wèn)題進(jìn)行綜合、全面的盡職調(diào)查，在對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風(fēng)險(xiǎn)有充分了解的情況下，參加轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易活動(dòng)。如意向受讓方成為本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的受讓方，應(yīng)按現(xiàn)狀接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的并按照產(chǎn)權(quán)交易文件等有關(guān)規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

5.本次交易存在投資風(fēng)險(xiǎn)，意向受讓方應(yīng)充分了解清楚。因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在的瑕疵以及因本次交易產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)，由意向受讓方承擔(dān)。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署交易合同或拒絕支付交易價(jià)款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。

6.意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，或出現(xiàn)以下情形之一的，本所/轉(zhuǎn)讓方有權(quán)不予退還保證金：（1）意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣程序或其他競(jìng)爭(zhēng)性交易的；（3）掛牌期征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，意向受讓方不按掛牌價(jià)與報(bào)價(jià)孰高原則成交的；（4）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣程序或其他競(jìng)爭(zhēng)性交易中，各競(jìng)買人均不報(bào)價(jià)或舉牌應(yīng)價(jià)的；（5）受讓方未在規(guī)定期限內(nèi)簽署成交確認(rèn)書(shū)和/或交易合同的；（6）受讓方未按約定支付交易價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)的；（7）存在其他違約或違反交易規(guī)則、轉(zhuǎn)讓公告及相關(guān)文件要求情形的。

7.****銀行轉(zhuǎn)賬方式****交易所結(jié)算賬戶。

****交易所結(jié)算賬戶（用于保證金和交易價(jià)款的收付）：

賬戶名稱：****交易所****公司

賬 號(hào)：442********100000132

開(kāi) 戶 行：****分行

8.****交易所對(duì)意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、合規(guī)性審核，必要時(shí)可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。

9.意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)，支付全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款30%的首期款，剩余價(jià)款在提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保的情況下在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起120天內(nèi)付清，受讓方還須向轉(zhuǎn)讓方按貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)率LPR支付延期付款期間的利息，并保證該款項(xiàng)來(lái)源合法。

10. 受讓方采用分期付款方式的，需要采用下述合法有效的擔(dān)保方式：

（1）受讓方為自然人，受讓方配偶（如有）應(yīng)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付提供無(wú)限連帶責(zé)任保證；（2）受讓方為法人的，受讓方控股股東及實(shí)際控制人應(yīng)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付提供無(wú)限連帶責(zé)任保證；（3）轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的其他合法有效擔(dān)保。

11.受讓方****交易所通知等交易文件要****交易所支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。受讓方未按照交易規(guī)則及相關(guān)文件的規(guī)定支付相關(guān)服務(wù)費(fèi)用的，****交易所有權(quán)優(yōu)先以交易保證金抵扣相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。相關(guān)服務(wù)費(fèi)用不足部分，受讓方仍負(fù)有清償責(zé)任。由此導(dǎo)致的交易價(jià)款不足部分，由相關(guān)責(zé)任方補(bǔ)足。同時(shí)，受讓方確認(rèn)，將****交易所的收費(fèi)辦法及相關(guān)交易文件的約定及時(shí)支付交易服務(wù)費(fèi)用，不因與轉(zhuǎn)讓方任何爭(zhēng)議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務(wù)費(fèi)用。

12.本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

13.經(jīng)公開(kāi)征集僅產(chǎn)生一個(gè)合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價(jià)按轉(zhuǎn)讓底價(jià)與受讓方在《受讓申請(qǐng)書(shū)》所填意向受讓價(jià)格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)組織交易確定受讓方。

14.標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有員工53人， 受讓方需保證**薏鑫繼續(xù)與員工履行現(xiàn)有勞動(dòng)合同關(guān)系，履行雙方簽署的勞動(dòng)合同的權(quán)利與義務(wù)，原有在標(biāo)的企業(yè)工作年限連續(xù)計(jì)算；受讓方出具《承諾函》并保證勞動(dòng)合同存續(xù)期內(nèi)不得無(wú)故解除勞動(dòng)合同關(guān)系，現(xiàn)有員工的崗位、工作地點(diǎn)保持不變，薪資待遇不低于現(xiàn)有薪資水平。具體見(jiàn)留****交易所的《****公司員工安置方案》。

15.截止至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方之關(guān)聯(lián)方**市紐菲****公司（簡(jiǎn)稱紐菲斯）借款本息合計(jì)626.91萬(wàn)元（本金600萬(wàn)）債務(wù)未償還。**薏鑫已于2024年5月27日償還紐菲斯借款本金100萬(wàn)元，剩余借款本金500萬(wàn)。受讓方需督促標(biāo)的企業(yè)償還或代標(biāo)的企業(yè)償還上述債務(wù)。雙方一致同意，不論何種情形下，上述債務(wù)至遲應(yīng)當(dāng)于產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起120日內(nèi)全部?jī)斶€完畢，還款利息按《借款合同》（2023-1-18）約定年利率3.8%計(jì)算至實(shí)際還清之日止。若標(biāo)的企業(yè)對(duì)紐菲斯的應(yīng)付款連同利息未如期支付，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除合同,首期款不予退還。截止至2024年5月31日止，內(nèi)部往來(lái)抵消后，標(biāo)的企業(yè)與轉(zhuǎn)讓方之間尚有245萬(wàn)元的往來(lái)資金尚未結(jié)清。受讓方需督促標(biāo)的企業(yè)償還或代標(biāo)的企業(yè)償還該筆往來(lái)資金。具體金額以實(shí)際往來(lái)結(jié)算金額為準(zhǔn)。雙方一致同意，不論何種情形下，上述往來(lái)資金至遲應(yīng)當(dāng)于產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起120日內(nèi)全部?jī)斶€完畢。若標(biāo)的企業(yè)未如期支付，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除合同,首期款不予退還。在受讓方支付完全部交易價(jià)款、**薏鑫清嘗轉(zhuǎn)讓方及關(guān)聯(lián)方紐菲斯往來(lái)資金（含借款）后，交易雙方辦理工商變更登記手續(xù)。

受讓方資格條件

本項(xiàng)目不設(shè)置資格條件

是否允許聯(lián)合受讓

否

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額（萬(wàn)元）

432

截止時(shí)間

掛牌截止日21:30前交納

（以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)）

交納方式

銀行轉(zhuǎn)賬

處置要求

1.本項(xiàng)目保證金的處置按本公告內(nèi)容和《****交易所企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金操作細(xì)則》《****交易所企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細(xì)則》執(zhí)行。

2.若意向受讓方未被確定為受讓方的，在受讓方確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)，****交易所按規(guī)定將保證金無(wú)息全額原路返還相關(guān)主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，簽署交易合同后，保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為首期款的一部分。

交易方式

掛牌有效期滿，只產(chǎn)生一個(gè)符合條件意向受讓方的，將按掛牌價(jià)與受讓方報(bào)價(jià)孰高原則直接簽約；產(chǎn)生兩個(gè)（含）以上符合條件意向受讓方的，將采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式。

若采取競(jìng)價(jià)方式，競(jìng)價(jià)具體安排以本所網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)規(guī)則及本所向符合資格的意向受讓方派發(fā)的競(jìng)價(jià)須知為準(zhǔn)。

信息披露期

自公告次日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方

本次信息發(fā)布終結(jié)。

聯(lián)系地址

**市**區(qū)**西路3185號(hào)**智谷產(chǎn)業(yè)園A座19層

網(wǎng)址/微信公眾號(hào)

www.****.com；微信公眾號(hào)sotcbb。

附件

1.轉(zhuǎn)讓方應(yīng)如實(shí)披露項(xiàng)目信息，并對(duì)其披露信息的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法有效承擔(dān)責(zé)任，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。請(qǐng)意向受讓方或投資方進(jìn)行必要的調(diào)查核實(shí)，****交易所對(duì)上述信息披露不作任何承諾和擔(dān)保。

2.本公告不構(gòu)成要約，僅構(gòu)成要約邀請(qǐng)，交易雙方權(quán)利義務(wù)請(qǐng)以最終簽署的交易合同為準(zhǔn)。請(qǐng)交易各方在充分調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上，遵循自愿、公平、誠(chéng)信的原則參與交易活動(dòng)，自行承擔(dān)與交易有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，****交易所對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.意向受讓方或投資方如對(duì)項(xiàng)目信息（包括但不限于公告信息、附件資料、交易文件等）的理解存在歧義的，應(yīng)以交易各方最終簽署的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。