中保車服科技服務(wù)股份有限公司3000萬股份（占總股本的4.71%）

標(biāo)的名稱

****3000萬股份（占總股本的4.71%）

轉(zhuǎn)讓底價

（萬元）

3990

標(biāo)的企業(yè)

所在地區(qū)

**省**市**區(qū)

所屬行業(yè)

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

交易機構(gòu)

聯(lián)系方式

聯(lián)系人：劉小姐、付小姐，聯(lián)系電話：0755-****0798、0755-****2365

轉(zhuǎn)讓方承諾

1.本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，我方對該標(biāo)的擁有完全的處置權(quán)且實施處置不存在任何限制。
2.轉(zhuǎn)讓行為已履行了必要的審批流程，已獲得相應(yīng)批準,并經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，我方對所提供資料的真實性、完整性、準確性和合法有效性負責(zé)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
3.我方自愿遵守法律法規(guī)政策規(guī)定和貴所的相關(guān)規(guī)則，并按照公告等有關(guān)約定履行相應(yīng)的義務(wù)。
4.我方已認真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素，愿意承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成一切損失，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任。

標(biāo)的企業(yè)名稱

****

注冊地

（住所）

**市**區(qū)****社區(qū)皇崗路5001號深業(yè)**（南區(qū)）T2棟4409

法定代表人

童清

成立時間

2018年10月22日

注冊資本

（萬元）

63750

企業(yè)類型

****公司

經(jīng)營范圍

一般經(jīng)營項目是：計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；從事廣告業(yè)務(wù)；汽車保養(yǎng)、美容、維修的零配件供應(yīng)；提供救援技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；投**辦實業(yè)（具體項目另行申報）。（以上內(nèi)容法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準及禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營，依法須經(jīng)批準的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；為保險企業(yè)提供保險理賠技術(shù)服務(wù)，制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；提供與保險、再保險市場相關(guān)的研究咨詢。信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息安全設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；通訊設(shè)備銷售；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；云計算設(shè)備銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計算機及通訊設(shè)備租賃；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；計算機及辦公設(shè)備維修；計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造；電子產(chǎn)品銷售；軟件銷售；互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營；機動車充電銷售；充電樁銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；停車場服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；新能源汽車電附件銷售；廣告制作；****廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；****電站。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可經(jīng)營項目是：道路及汽車救援、道路清障服務(wù)、汽車保養(yǎng)、美容、維修、提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)；為汽車代駕、代檢、安全檢測提供技術(shù)服務(wù)；提供與保險、再保險市場相關(guān)的培訓(xùn)及數(shù)據(jù)信息服務(wù)（不含學(xué)科培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)）。第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；貨物進出口；技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

主營業(yè)務(wù)

保險行業(yè)科技及服務(wù)共享平臺

統(tǒng)一社會

信用代碼

****0300MA5FC47L2K

經(jīng)濟類型

國有參股企業(yè)

職工人數(shù)

184人

是否含有國有劃撥土地（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及債權(quán)轉(zhuǎn)讓

否

債權(quán)轉(zhuǎn)讓金額（萬元）

/

是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

否

標(biāo)的企業(yè)

股權(quán)結(jié)構(gòu)

前十位股東名稱

持股數(shù)量（股）

持有比例(%)

**中小****公司

****00000

37.65

**市保心投資合伙企業(yè)（有限合伙）

****00000

16.94

深****公司

****0000

9.41

****保**投資合伙企業(yè)（有限合伙）

****0000

8.47

******公司

****0000

4.71

******公司

****0000

4.71

**市前****公司

****0000

3.76

****成長同贏股權(quán)投資基金（有限合伙）

****0000

3.18

陽光****公司

****0000

3.14

******公司

****0000

1.88

主要財務(wù)指標(biāo)

（單位：萬元）

2022年度審計報告數(shù)據(jù)（合并數(shù)據(jù)）

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

20654.73

-4318.73

-4318.73

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

52169.20

9248.94

42920.26

2023年12月31日財務(wù)報表（合并數(shù)據(jù)）

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

45092.20

-1851.29

-1851.29

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

55412.43

14343.46

41068.97

重大信息披露

是否涉及管理層參與受讓

是

原股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)

否

是否含有國有劃撥土地

（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及職工安置

否

是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

否

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求

標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)及或有債權(quán)、債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。

其他披露內(nèi)容

1.意向受讓方應(yīng)特別關(guān)注標(biāo)的資產(chǎn)評估報告（天興評報字（2023）第2341號）正文第十一特別事項說明內(nèi)容和審計報告。其他相關(guān)內(nèi)容詳見留****交易所的標(biāo)的資產(chǎn)評估報告、審計報告等備查材料。

基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

深****公司

經(jīng)濟類型

國有獨資企業(yè)

持有產(chǎn)（股）權(quán)比例

6000萬股份

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例

3000萬股份

國資監(jiān)管機構(gòu)

市級國資委監(jiān)管

國家出資企業(yè)/主管部門名稱

****政府****委員會

轉(zhuǎn)讓行為的決策與批準情況

轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策文件

董事會決議

批準單位名稱

深****公司

批準日期

2023年12月14日

批準文件類型

其他

批準文件名稱

《深****公司關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持****3000萬股份的決定》

交易

條件

交易價款支付方式

一次性支付

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1.意向受讓方須在信息公告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《受讓申請書》及其附件材料等工作流程）。意向受讓****交易所提交《受讓申請書》及其附件材料的行為，是對交易條件和轉(zhuǎn)讓底價的認可和接受。

2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時間****交易所結(jié)算賬戶交納資金來源合法的保證金。意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個工作日內(nèi)一次性無息全額原路返還。

3.意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等備查文件所披露內(nèi)容并已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓****交易所的所有權(quán)利主張。

4.意向受讓方可以在辦理相關(guān)登記手續(xù)后查閱交易文件、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進行必要的盡職調(diào)查。在盡職調(diào)查期間，意向受讓方不得干擾轉(zhuǎn)讓**常生產(chǎn)經(jīng)營活動，或與其他意向受讓方進行不正當(dāng)?shù)穆?lián)系和接觸。意向受讓方應(yīng)對本項目交易條件、受讓風(fēng)險以及標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、所涉及的擔(dān)保、債權(quán)、債務(wù)等事宜以及其他有關(guān)交易的問題進行綜合、全面的盡職調(diào)查，在對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風(fēng)險有充分了解的情況下，參加轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易活動。如意向受讓方成為本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的受讓方，應(yīng)按現(xiàn)狀接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的并按照產(chǎn)權(quán)交易文件等有關(guān)規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

5.本次交易存在投資風(fēng)險，意向受讓方應(yīng)充分了解清楚。因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在的瑕疵以及因本次交易產(chǎn)生的一切風(fēng)險，由意向受讓方承擔(dān)。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署交易合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。

6.意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，或出現(xiàn)以下情形之一的，本所/轉(zhuǎn)讓方有權(quán)不予退還保證金：（1）意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競價、拍賣程序或其他競爭性交易的；（3）掛牌期征集到一個符合條件的意向受讓方，意向受讓方不按掛牌價與報價孰高原則成交的；（4）在網(wǎng)絡(luò)競價、拍賣程序或其他競爭性交易中，各競買人均不報價或舉牌應(yīng)價的；（5）受讓方未在規(guī)定期限內(nèi)簽署成交確認書和/或交易合同的；（6）受讓方未按約定支付交易價款、交易服務(wù)費的；（7）存在其他違約或違反交易規(guī)則、轉(zhuǎn)讓公告及相關(guān)文件要求情形的。

7.****銀行轉(zhuǎn)賬方式****交易所結(jié)算賬戶。

****交易所結(jié)算賬戶（用于保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：****交易所****公司

賬 號：632 505 928

開戶行：****銀行****科技園支行

8.****交易所對意向受讓方提交的資料進行齊全性、合規(guī)性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。

9.意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，且應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性將剩余成交價款支****交易所指定賬戶，并保證該等款項來源合法。

10.受讓方****交易所通知等交易文件要****交易所支付有關(guān)服務(wù)費用。受讓方未按照交易規(guī)則及相關(guān)文件的規(guī)定支付相關(guān)服務(wù)費用的，****交易所有權(quán)優(yōu)先以交易保證金抵扣相關(guān)服務(wù)費用。相關(guān)服務(wù)費用不足部分，受讓方仍負有清償責(zé)任。由此導(dǎo)致的交易價款不足部分，由相關(guān)責(zé)任方補足。同時，受讓方確認，將****交易所的收費辦法及相關(guān)交易文件的約定及時支付交易服務(wù)費用，不因與轉(zhuǎn)讓方任何爭議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務(wù)費用。

11.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，原股東在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán)。原股東如需行使優(yōu)先購買權(quán)的，須在掛牌期間提交相關(guān)材****交易所辦理報名申請手續(xù)，并交納保證金，在場內(nèi)行使優(yōu)先購買權(quán)。

受讓方資格條件

本項目不設(shè)置資格條件

是否允許聯(lián)合受讓

是

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額（萬元）

800

截止時間

掛牌截止日21:30前交納

（以銀行到賬時間為準）

交納方式

銀行轉(zhuǎn)賬

處置要求

1.本項目保證金的處置按本公告內(nèi)容和《****交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金操作細則》《****交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細則》執(zhí)行。
2.若意向受讓方未被確定為受讓方的，在受讓方確定之日起3個工作日內(nèi)，****交易所按規(guī)定將保證金無息全額原路返還相關(guān)主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，簽署交易合同后，保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方付清剩余交易價款后，履約保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款一部分。

交易方式

掛牌有效期滿，只產(chǎn)生一個符合條件意向受讓方的，將按掛牌價與受讓方報價孰高原則直接簽約；產(chǎn)生兩個（含）以上符合條件意向受讓方的，將采取網(wǎng)絡(luò)競價方式。
若采取競價方式，競價具體安排以本所網(wǎng)絡(luò)競價規(guī)則及本所向符合資格的意向受讓方派發(fā)的競價須知為準。

信息披露期

自公告次日起20個工作日

掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方

不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期**，最多**5個周期。

聯(lián)系地址

**市**區(qū)**西路3185號**智谷產(chǎn)業(yè)園A座19層

網(wǎng)址/微信公眾號

www.****.com；微信公眾號sotcbb。

附件

1.轉(zhuǎn)讓方應(yīng)如實披露項目信息，并對其披露信息的真實、完整、準確、合法有效承擔(dān)責(zé)任，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。請意向受讓方或投資方進行必要的調(diào)查核實，****交易所對上述信息披露不作任何承諾和擔(dān)保。

2.本公告不構(gòu)成要約，僅構(gòu)成要約邀請，交易雙方權(quán)利義務(wù)請以最終簽署的交易合同為準。請交易各方在充分調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上，遵循自愿、公平、誠信的原則參與交易活動，自行承擔(dān)與交易有關(guān)的風(fēng)險，****交易所對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.意向受讓方或投資方如對項目信息（包括但不限于公告信息、附件資料、交易文件等）的理解存在歧義的，應(yīng)以交易各方最終簽署的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準。