航天數(shù)聯(lián)信息技術（深圳）有限公司32.1105%股權(國資監(jiān)測編號G32023SZ1000091-3)

標的名稱

****32.1105%股權

轉讓底價(萬元）

12557.17

所在地區(qū)

**省**市

所屬行業(yè)

軟件和信息技術服務業(yè)

交易機構

聯(lián)系人：王經理 聯(lián)系電話：0755-****1848

轉讓方承諾

1. 本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，我方對該標的擁有完全的處置權且實施處置不存在任何限制。

2. 轉讓行為已履行了必要的審批流程，已獲得相應批準,并經過有效的內部決策，我方對所提供資料的真實性、完整性、準確性和合法有效性負責，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

3. 我方自愿遵守法律法規(guī)政策規(guī)定和****（以下簡稱“**聯(lián)交所”）的相關規(guī)則，并按照公告等有關約定履行相應的義務。

4. 我方已認真考慮轉讓行為可能導致的企業(yè)經營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意承擔可能存在的一切交易風險。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關方造成一切損失，我方愿意承擔法律責任。

標的企業(yè)

基本情況

標的企業(yè)名稱

****

注冊地（住所）

**市**區(qū)****廣場B座1602-1604

企業(yè)類型

****公司

法定代表人

朱金玲

經濟類型

國有參股企業(yè)

主營業(yè)務

新能源產業(yè)投資平臺

注冊資本（港幣 萬元）

12851.9785

成立時間

2011-05-11

職工人數(shù)

2人

統(tǒng)一社會信用代碼/組織機構代碼

914********0356783

經營范圍

一般經營項目是：射頻識別技術（RFID）、傳感器技術、嵌入式軟件支撐平臺技術、計算機網(wǎng)絡的智能終端技術、短數(shù)據(jù)鏈接衛(wèi)星技術的研發(fā)、傳感器、RFID、計算機軟硬件、衛(wèi)星以及其他電子產品等組成的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的系統(tǒng)集成及銷售自主研發(fā)的軟件及產品；物流系統(tǒng)集成與設計、自動化立體倉庫系統(tǒng)集成與設計；承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品及過境貨物的國際運輸代理業(yè)務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、報檢、保險、相關的短途運輸服務及運輸咨詢業(yè)務，國際多式聯(lián)運、集運（含集裝箱拼箱)；純電動專用汽車（不含小轎車）的研發(fā)、銷售、租賃；進出口及相關配套業(yè)務；（依法需經批準的項目經相關部門批準后方可經營）；****電站及維修場站的工程設計、施工、管理、服務；售電服務；互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的技術開發(fā)、技術咨詢；產業(yè)園建設及廠房物業(yè)租售。，許可經營項目是：從事預包裝食品的批發(fā)；汽車維修。新能源汽車電池、電機、電控、線束、充電樁汽車電子零部件及產品總成的工業(yè)設計、技術研發(fā)、軟件開發(fā)、生產銷售及技術咨詢；新能源汽車的維修及技術服務。

標的企業(yè)

股權結構

序號

前十位股東名稱

持有比例（%）

1

****公司

33.3137

2

****公司

32.1105

3

**合睿智華實業(yè)合伙企業(yè)(有限合伙)

22.1672

4

****投**心(有限合伙)

8.3029

5

**市元亨富邦投資合伙企業(yè)(有限合伙)

4.1057

主要財務指標

（單位：萬元）

2022年度審計報告數(shù)據(jù)

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

207.920003

-732.803678

-732.803678

資產總額

負債總額

所有者權益

7656.839946

4738.64158

2918.198366

2023年9月30日財務報表

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

0

-41.533852

-41.533852

資產總額

負債總額

所有者權益

11143.632117

8266.967603

2876.664514

重大信息披露

是否涉及管理層參與受讓

否

原股東是否放棄優(yōu)先購買權

是

是否含有國有劃撥土地

（采礦權、探礦權）

否

是否涉及職工安置

否

是否導致標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移

否

產權轉讓涉及的債權債務處置要求

標的企業(yè)的債權、債務及或有債權、債務由標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。

其他披露內容

1. 意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及該等備查文件所披露內容并已完成對本項目的全部盡職調查，且根據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，放棄對轉讓方及**聯(lián)交所所有權利主張。

2. 意向受讓方應對本項目交易條件、受讓風險以及標的企業(yè)的股權結構、資產狀況、所涉及的擔保、債權、債務等事宜以及其他有關交易的問題進行綜合、全面的盡職調查，在對轉讓標的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風險有充分了解的情況下，參加轉讓標的的交易活動。如意向受讓方成為本次轉讓標的的受讓方，應按現(xiàn)狀接受轉讓標的并按照產權交易文件等有關規(guī)定與轉讓方簽訂產權交易合同。本次交易存在投資風險，意向受讓方應充分了解清楚。因轉讓標的可能存在的瑕疵以及因本次交易產生的一切風險，由意向受讓方承擔。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉讓標的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產權轉讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉讓標的，否則視為違約。

3. 受讓方未按照交易規(guī)則及相關文件的規(guī)定支付相關服務費用的，**聯(lián)交所有權優(yōu)先以交易保證金抵扣相關服務費用。相關服務費用不足部分，受讓方仍負有清償責任。由此導致的交易價款不足部分，由相關責任方補足。同時，受讓方確認，將按照**聯(lián)交所的收費辦法及相關交易文件的約定及時支付交易服務費用，不因與轉讓方任何爭議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務費用。

4. 出現(xiàn)以下情形之一的，本所/轉讓方有權不予退還保證金：（1）意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡競價、拍賣程序或其他競爭性交易的；（3）掛牌期征集到一個符合條件的意向受讓方，意向受讓方不按掛牌價與報價孰高原則成交的；（4）在網(wǎng)絡競價、拍賣程序或其他競爭性交易中，各競買人均不報價或舉牌應價的；（5）受讓方未在規(guī)定期限內簽署成交確認書和/或交易合同的；（6）受讓方未按約定支付交易價款、交易服務費的；（7）存在其他違約或違反交易規(guī)則、轉讓公告及相關文件要求情形的。

5.特別提示：標的企業(yè)存在過往增資款轉變?yōu)槠髽I(yè)借款的情形，標的企業(yè)子企業(yè)航天鋰電****公司存在與投資者簽訂《增資協(xié)議》（含對賭條款），但尚未完全辦理工商變更的情形。以上特別事項詳見《****公司擬股權轉讓所涉及的航天數(shù)聯(lián)信息****公司股東全部權益價值項目資產評估報告》（中企華評報字(2023)第3597號）（資產評估報告特別事項說明）、《航天數(shù)聯(lián)信息****公司審計報告及財務報表》（信會師深報字[2023]第40086號）（資產負債表日后事項）。

6.轉讓標的企業(yè)其他股東同意股權轉讓，放棄優(yōu)先購買權。

7.意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：（1）本方同意交易完成后標的企業(yè)不再繼續(xù)使用轉讓方所屬國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經營活動；（2）知悉并同意特別事項的全部內容。

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

****公司

公司類型

****公司

經濟性質

國有控股企業(yè)

轉讓方內部決策情況

其他

擬轉讓產(股)權比例

32.1105%

持有產(股)權比例

32.1105%

產權轉讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構

****國資委

國家出資企業(yè)/主管部門名稱

****集團有限公司

批準單位名稱

****集團有限公司

批準文件名稱

《關于中國****公司****電子廠有限公司轉讓持有的航天數(shù)聯(lián)信息****公司32.11%股權的批復》（天科資〔2023〕699號）

批準文件類型

批復

批準日期

2023-10-25

受讓方資格條件

本項目不設置資格條件。

是否允許聯(lián)合受讓

否

交易條件

轉讓底價（萬元）

12557.17

交易價款支付方式

一次性支付

與轉讓相關的

其他條件

1.意向受讓方須在信息公告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《受讓申請書》及其附件材料等工作流程）意向受讓方向****提交《受讓申請書》及其附件材料、交納保證金的行為，是對交易條件和轉讓底價的認可和接受。

2.意向受讓方應按信息公告要求在規(guī)定時間內向****結算賬戶交納資金來源合法的保證金。意向受讓方若違反產權交易相關法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關約定自動轉為產權交易價款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個工作日內一次性無息全額原路返還。

3.意向受讓方應****銀行轉賬方式轉入****結算賬戶。

****結算賬戶（用于保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：********公司

賬 號：775****62616

開 戶 行：中國銀行**長城支行

4.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)后，可查閱產權交易文件和對標的企業(yè)進行盡職調查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

5.****對意向受讓方提交的資料進行齊全性、合規(guī)性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。

6.轉讓方和受讓方應按照****的通知簽訂《產權交易合同》，受讓方應按《產權交易合同》約定付清產權交易價款，并保證該款項來源合法。

7.受讓方須按****通知要求向****支付有關服務費用。

8.標的企業(yè)的債權、債務及或有債權、債務由標的企業(yè)繼續(xù)繼續(xù)享有和承擔。

9.受讓方應在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內付清全部產權交易價款。

10.轉讓方認繳資本金額為港幣4126.84萬元，本次轉讓后轉讓方不再持有標的企業(yè)股權，辦理工商變更時以工商部門確定的股權比例辦理。

保證金設定

是否交納保證金

是

保證金詳情

交納金額（萬元）

2790.49

保證金交納截止時間要求

信息公告期截止之日21:30前交納（以實際到達深****銀行賬戶時間為準）

交納方式

銀行轉賬

收款賬號

賬戶名稱：********公司

賬號：775****62616

開戶行：中國銀行**長城支行

處置方法

1.本項目保證金的處置按本公告中的受讓須知內容和《****企業(yè)國有產權轉讓交易保證金操作細則》《****企業(yè)國有產權轉讓結算交易資金操作細則》執(zhí)行。

2.若意向受讓方未被確認為受讓方的，在受讓方確定之日起3個工作日內，****按規(guī)定將保證金無息全額原路返還相關主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，簽署交易合同后，保證金轉為履約保證金，待受讓方付清剩余交易價款后，履約保證金自動轉為交易價款一部分。

交易方式

掛牌有效期滿，只產生一個符合條件意向受讓方的，將按掛牌價與受讓方報價孰高原則直接簽約；產生兩個（含）以上符合條件意向受讓方的，將采取網(wǎng)絡競價-多次報價方式。

若采取競價方式，競價具體安排以**聯(lián)交所網(wǎng)絡競價規(guī)則及**聯(lián)交所向符合資格的意向受讓方派發(fā)的競價須知為準。

其他披露內容

本公告不構成要約，僅構成要約邀請。請意向受讓方進行必要的調查核實，**聯(lián)交所對信息披露不做任何承諾和擔保。

信息公告期

自公告次日起10個工作日

掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方

不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期**，直至2024年11月7日。

業(yè)務咨詢電話

王經理0755-****1848；王經理 0755-****1615

聯(lián)系地址

**市**區(qū)**西路3185號**智谷產業(yè)園A座19層

網(wǎng)址/微信公眾號

www.****.com；微信公眾號sotcbb。